湖北广电(000665)第八届董事会第三十七次会议决议公告

2016-05-10 0:00:00 | 作者:

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”

或“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于2016年5月3日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2016年5月9日以通讯方

式召开。会议应收表决票11票,实收表决票11票。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案增加附

条件发行条款的议案》;

公司对本次非公开发行股票发行方案进行了调整,增加了本次非

公开发行股票的其他条件,具体内容如下:

公司本次发行价格为 16.31 元/股。若上述价格高于本次股票发

行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则公司启

动本次非公开发行股票的发行工作;反之,若上述价格低于本次非公

开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七

十,则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见 2016 年

5 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

关于第八届董事会第三十七次会议所审议相关事项的独立意见》。

表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整,董事

会同意对公司非公开发行 A 股股票预案进行相应修订,详见 2016 年

5 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北省广

播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(第四次修订

稿)。

表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的

独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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