云铝股份(000807)第六届董事会第二十七次会议决议公告

2016-05-10 0:00:00 | 作者:

云南铝业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届

董事会第二十七次会议通知于 2016 年 4 月 27 日以书面、传真和电子邮件的方式

发出。

(二)会议于 2016 年 5 月 7 日以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。

(四)公司第六届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能

售电股份有限公司购电的预案》。

云铝股份为贯彻落实好国家电力体制改革精神,把握好云南省作为国家电力

市场化改革综合试点省的重大机遇,依托云南省丰富的绿色、低碳水电资源优势

(水电在云南电力结构中已超过 80%),充分发挥好云南冶金集团股份有限公司

(以下简称“冶金集团”)控股的云南慧能售电股份有限公司(以下简称“售电

公司”)整合冶金集团用电资源和部分集团外部用电资源、积极实施通过投资合

作等方式获得权益电量等重要作用和以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式

在云南电力交易中心集中采购电力具有较强议价能力的优势,进一步降低公司及

公司的控股子公司的生产用电成本,公司及公司控股子公司拟与售电公司分别签

订《购售电合同》,自 2016 年 5 月起至 2016 年 12 月止公司及公司控股的子公司

生产用电全部向售电公司购买,预计公司将向售电公司购电量约为 115 亿千瓦时。

购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以当地供电局每月出具的电费结算

清单的综合电价(包含:电度电价、输配电价(含线损)、政府基金及附加、基本

电价)及购销差价 0.001 元/千瓦时组成,预计购电价格约为 0.31 元/千瓦时左右,

最终以售电公司与当地供电局结算电价为准。在此期间,若国家价格主管部门对

输配电价和其他收费项目费率调整时,公司与售电公司另行协商调整。

该事项属于关联交易事项,公司独立董事事前认可该事项,并在董事会召开

时发表独立意见,关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议,审议时关联方股东回避表决。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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