云铝股份(000807)关于增加2015年度股东大会提案的公告

2016-05-10 0:00:00 | 作者:

云南铝业股份有限公司关于

增加 2015 年度股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会于 2016

年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召

开 2015 年度股东大会的通知》的公告,决定于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2015

年度股东大会。

2016 年 5 月 7 日,公司董事会收到控股股东云南冶金集团股份有限公司(以

下简称“冶金集团”)发出的《关于增加云南铝业股份有限公司 2015 年度股东

大会临时提案的函》,冶金集团持有公司股份 932,761,382 股,占公司总股份的

比例为 49.13%,提议在公司 2015 年度股东大会上增加《关于公司及公司的控股

子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的议案》的提案。

一、董事会意见

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会

认为:提案的提案人身份合法,提案提交程序合法,有明确的议题和具体决议事

项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,同意将该提案提交公司2015

年度股东大会审议。《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公

司购电的预案》已于2016年5月7日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通

过。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:提案的提交程序合法,有明确的议题和具体决议事项,

符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司及全体股东的合

法权益,同意冶金集团《关于增加云南铝业股份有限公司 2015 年度股东大会临

时提案的函》,并将提案提交公司 2015 年度股东大会审议。

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三、2015 年度股东大会相关变更情况

除新增加的提案外,公司于 2016 年 4 月 25 日公告的《关于召开 2015 年度

股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。增加议案后的公司 2015

年度股东大会通知详见 2016 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网的《关于 2015 年度股东大会的通知》(增加议案后)。

云南铝业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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