云铝股份(000807)独立董事关于公司股东提请增加2015年度股东大会临时提案相关事项的独立意见书

2016/5/10 0:00:00 | 作者:

云南铝业股份有限公司独立董事关于公司股东

提请增加 2015 年度股东大会临时提案相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》等有关规定,作为独立董事,我们对公司控股股东云南冶金集团股份有限

公司向公司董事会提请增加2015年度股东大会《关于公司及公司的控股子公司向

云南慧能售电股份有限公司购电的议案》临时提案的相关事项发表如下独立意见:

1.云南冶金集团股份有限公司向公司董事会提请增加2015年度股东大会临

时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;

2.增加《关于公司及公司的控股子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的

议案》临时提案没有损害其他股东的权益,我们同意云南冶金集团股份有限公司

关于 2015 年度股东大会增加临时提案的请求,并将其提案提交 2015 年度股东大

会审议。

全体独立董事:

华一新 宁 平 尹晓冰

2016 年 5 月 7 日

云南铝业股份有限公司独立董事同意将《关于公司及公司的控股子公

司向云南慧能售电股份有限公司购电的预案》提交董事会审议的事前

认可意见

按照 、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》、

《深交所上市规则》的相关规定,我们对《关于公司及公司的控股子公司向云南

慧能售电股份有限公司购电的预案》相关内容进行了审核讨论,一致同意将该议

案提交本公司第六届董事会第二十七次会议审议。

全体独立董事:

华一新 宁 平 尹晓冰

2016 年 5 月 6 日

云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司及公司的控股子公司

向云南慧能售电股份有限公司购电的预案》的独立意见

按照 、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,我们对公司及公司的控股子公司向云

南慧能售电股份有限公司购电的关联交易相关事项发表如下意见:

1.符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求;

2.关联交易定价公允,有利于控制和降低公司用电成本,改善经营业绩,不

存在损害公司及广大中小股东利益的情况;

3.同意将该事项提交公司下一次股东大会审议。

全体独立董事:

华一新 宁 平 尹晓冰

2016 年 5 月 7 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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