罗牛山(000735)第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

2016/5/7 0:00:00 | 作者:

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日以书

面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十六次临

时会议的通知。本次会议于2016年5月6日采取通讯表决的方式召开,

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审

议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议

合法有效。

经与会董事认真审议,逐项表决审议通过了以下议案:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

经董事会审议,同意公司与祥源控股集团有限责任公司(简称:

祥源控股)合作开发公司持有的海南海口爱华地块及 118 地块两项目。

同时,董事会同意授权经营班子与祥源控股签署合作开发的相关协议

及办理合作开发的相关事宜等。

该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网披露的《关于合作开发房地产项目的公告》。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事

项的议案》。

1

经董事会审议,同意以募集资金21,325.56万元置换已预先投入

募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项的公告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开2015年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

罗 牛 山资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
罗 牛 山资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”