格力电器(000651)关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

2016-05-07 0:00:00 | 作者:

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二O一五年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2015年年度股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司于 2016 年 4 月 27 日召开的十届五次董事会审议通过了《关于召开

2015 年年度股东大会的议案》 、

,本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次

股东大会审议事项为关联交易事项的,关联股东须回避表决。公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股

东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间:2016 年 5 月 19 日(星期四)下午 14:30

5、网络投票时间:2016年5月18日-2016年5月19日,其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月19日交易日上午9:30~11:30,下

午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016

年5月18日下午15:00)至投票结束时间(2016年5月19日下午15:00)间的任意时

间。

6、出席对象:

(1)截至 2016 年 5 月 12 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,

可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

1

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案

议案一、《2015 年度董事会工作报告》

议案二、《2015 年度监事会工作报告》

议案三、《2015 年度财务报告》

议案四、《2015 年度报告》及其《摘要》

议案五、《2015 年度利润分配预案》

议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七、《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》

议案八、《公司 2016 年开展外汇资金交易业务专项报告》

议案九、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

会上将听取独立董事做 2015 年度述职报告。

上述议案及独立董事 2015 年度述职报告公司已于 2016 年 4 月 29 日星期五披

露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,具体请浏览当日相应公告(报告)。

三、本次股东大会的登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出

席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:

2016 年 5 月 13 日至 5 月 18 日(节假日除外)上午 9:00~11:30 下午 2:

00~5:00

2

4、登记地点:

珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证法部

5、其他事项:

异地股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行

投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件。

五、其他事项:

1、此次年度股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;与会股东或

股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式:

联系人:杨永兴、谭海雁

联系电话:0756-8669232

传 真:0756-8614998

联系地址:珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证法部

邮政编码:519070

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二O一六年五月七日

3

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股

份有限公司 2015 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对做出如下表决指示:

(1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示:

(2) 对年度议案的表决指示:

(3) 如果委托人未作出表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二○一六年 月 日

(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

4

附件二:

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19

日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申

购业务操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托

即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格

360651 格力投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码 360651;

3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案,

1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

2015 年年度股东大会议案及委托价格一览表

议案序 对应申

议案内容

号 报价格

总议案 表示以下全部议案 100

议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00

议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00

议案 3 《2015 年度财务报告》 3.00

议案 4 《2015 年度报告》及其《摘要》 4.00

议案 5 《2015 年度利润分配预案》 5.00

议案 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00

议案 7 《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》 7.00

5

议案 8 《公司 2016 年开展外汇资金交易业务专项报告》 8.00

议案 9 《关于申请公司股票继续停牌的议案》 9.00

4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,

如同意全部议案,可以“委托价格”100 元“委托买入”1 股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

7)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过

身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东

可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专

区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发

出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,

次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

6

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 5 月 18 日下

午 15:00,网络投票结束时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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