香江控股(600162)第八届董事会第一次会议决议公告

2016-05-07 0:00:00 | 作者:

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年4月29日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会

第一次会议的通知,会议于2016年5月6日下午在公司会议室举行,公司全体共9

名董事现场参与了本次会议,全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下:

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

选举翟美卿女士为公司第八届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》;

由董事长提名,选举产生第八届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

董事会审计委员会成员:刘运国、谢家伟、修山城,由刘运国先生担任主任

委员。

董事会薪酬与考核委员会成员:王咏梅、谢家伟、翟美卿,由王咏梅女士担

任主任委员。

董事会提名委员会成员:谢家伟、刘运国、王咏梅、翟美卿、修山城,由谢

家伟女士担任主任委员。

董事会战略委员会成员:翟美卿、修山城、翟栋梁、谢郁武、王咏梅,由翟

美卿女士担任主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任修山城先生担任公司总经

理职务,任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

由公司董事会提名委员会审核,拟聘任翟栋梁先生担任执行总经理职务、谢

郁武先生担任执行总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、鲁朝慧女士担任副

总经理职务、陆国军先生担任总经理助理职务、谈惠明先生担任财务总监职务。

以上人员任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任舒剑刚先生担任公司董事

会秘书职务,任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事刘运国先生、王咏梅女士、谢家伟女士就以上管理人员的聘任

发表如下独立意见:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公

司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人

员的个人简历及相关资料,认为修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、范菲女

士、鲁朝慧女士、陆国军先生、谈惠明先生、舒剑刚先生符合有关法律、法规及

规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,

未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董

事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

附:相关人员简历

翟美卿,美国杜兰大学 MBA 管理学硕士,现任香江集团总裁,香江控股董

事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席, 兼任十二届全国政协委

员、全国妇联常委、中国女企业家协会副会长、广东省妇联副主席、广东省工商

联副主席、广东省女企业家协会会长。

修山城,1965 年 12 月生,1987 年毕业于广西大学,大学本科,工学学士

学位。1994 年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003

年至今任本公司董事兼总经理。

翟栋梁,1991 年 5 月至 1997 年 8 月,历任广州市香江实业有限公司区域

总经理、总公司副总经理;1997 年 9 月至 2000 年 10 月,任香江集团常务副总

经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000 年 11 月至 2002 年 12 月,任香

江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003 年 1 月至今,

任香江集团董事。现任本公司董事及执行总经理。

谢郁武,毕业于复旦大学。1994 年至今,先后任香江集团有限公司法律部

顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总

经理;2003 年至 2010 年 4 月份任本公司董事兼副总经理,2008 年 9 月至 2011

年 12 月 27 日任本公司董事会秘书。2008 年 9 月至 2015 年 10 月担任本公司副

总经理。现任本公司董事及执行总经理。

范菲,毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000 年

11 月至 2010 年 3 月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,

2010 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司总经理助理。2014 年 5 月至今担任深圳香

江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

刘运国,1966 年出生,无境外永久居留权,管理学(会计学)博士学位。

现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师,中山大学成本与管理会计研

究中心主任,中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员,财政部会计学术领

军人才(首期),财政部全国会计领军人才工程第三批特支计划入选者,中国成

本研究会理事,摩登大道时尚集团股份有限公司和珠海润都制药股份有限公司独

立董事。

王咏梅,1973 年 6 月出生,2001 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院,

管理学博士,注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。现

任北京大学光华管理学院副教授、鲁银投资集团股份有限公司及河南新野纺织股

份有限公司独立董事。

谢家伟,1973 年生,本科学历,注册会计师及注册税务师,现任大华会计

师事务所合伙人,大华深圳分所党支部书记,广东省注册会计师协会理事。1996

年至 2003 年间曾就业于一飞、长城等会计师事务所,2003 年至 2010 年就职于

中天华正会计师事务所(现立信会计师事务所深圳分所),2010 年至今任大华会

计师事务所合伙人。现任拓邦股份及广聚能源独立董事。

鲁朝慧,毕业于武汉工业大学工民建本科专业,中级会计师及建筑设计工程

师职称。1999 年至 2009 年在广东东明股份有限公司财务部任职;2009 年至

2013 年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职,历任财务经理、助理财

务总监及财务总监。2014 年 4 月至 2015 年 9 月任深圳市金海马实业股份有限

公司董事职务。2014 年至 2015 年 9 月在香江集团有限公司财务部任财务副总

监职务。2014 年 9 月至 2015 年 9 月担任本公司监事会主席职务。现任香江控

股副总经理。

陆国军,2012 年 12 月毕业于武汉理工大学,获工商管理硕士学位;1998

年至 2001 年任深圳香江装饰大市场及香江装饰广场总经理;2001 年至 2007 年

任南方香江集团总裁助理兼洛阳百年置业有限公司、武汉金海马置业有限公司总

经理;2004 年至 2008 年任香江控股监事;2007 年至今任香江控股总经理助理。

谈惠明,1961 年 5 月出生,1985 年 6 月毕业于江西大学经济系经济管理

专业。1992 年获得中级会计师资格,1997 年获得注册会计师资格。1987 年至

1990 年任中国公路桥梁总公司科威特 262 项目财务经理;1990 年至 1995 年任

江西华兴实业总公司财务经理;1995 年至 2002 年任江西汽车交易市场开发公

司财务经理;2002 年至 2005 年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财

务经理;2005 年至 2007 年任香江集团有限公司财务管理部副经理;2007 年至

2010 年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监;2010 年至 2012 年 7 月任香江

集团有限公司资金部总经理;2012 年 8 月至 10 月任深圳香江控股股份有限公

司财务副总监。现任本公司财务总监。

舒剑刚,1983 年出生,2005 年毕业于武汉大学法学院,取得法学学士学位,

2007 年取得法律职业资格证,2008 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资

格证书;2007 年 8 月至今任职于公司董事会办公室,2011 年 5 月至 2012 年 8

月任本公司证券事务代表职务。2012 年 8 月至今担任公司董事会秘书。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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