蓝帆医疗(002382)2015年年度股东大会决议公告

2016/5/7 0:00:00 | 作者:

蓝帆医疗股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参

与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司” “本公司”或“蓝

、 、 、

帆医疗”)于2016年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

(2)会议召开时间:

现场会议时间:2016 年 5 月 6 日 14:00

网络投票时间:2016 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 6 日:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 6 日上午 9:

30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日 15: 至 2016 年 5

月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公

中心第一会议室

(4)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:董事会

(6)会议主持人:董事长刘文静女士

、 、

(7)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 32 名,代表股份 162,024,424 股,占公司股份

总数的 65.5439%。

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 18 名,代表股份

161,968,024 股,占公司股份总数的 65.5210%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东 14 名,代表股份 56,400 股,占公司股份总

数的 0.0228%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 23 人,拥有及代表的股份为

1,223,400 股,占公司股份总数的 0.4949%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议并通过了《2015 年度董事会报告》

同意 161,969,624 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%;反对

0 股;弃权 54,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0338%。

2、审议并通过了《2015 年度监事会报告》

同意 161,969,624 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%;反对

0 股;弃权 54,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0338%。

3、审议并通过了《2015 年年度报告及摘要》

同意 161,969,624 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%;反对

0 股;弃权 54,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0338%。

4、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

同意 162,023,824 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%;反对

0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,222,800 股,占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 99.9510%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总

数的 0.0490%。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意 161,969,624 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%;反对

0 股;弃权 54,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0338%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,168,600 股,占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 95.5207%;反对 0 股;弃权 54,800 股,占出席会议中小投资者有效表决股

份总数的 4.4793%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了《2015年度独立董事述职报告》并进行述职,

报告对2015年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资

《2015年度独立董事述职报告》全文已于2016年4月

者合法权益等履职情况进行了报告。

14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和陈静律师见证并出具

了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备

合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文刊登于2016年5月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2015年年度股东大

会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年五月七日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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