科达股份(600986)第七届董事会第二十一次会议决议公告

2016-05-07 0:00:00 | 作者:

科达集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于 2016 年 4 月 25 日以书面、传真的方式发出。

(三)会议于 2016 年 5 月 6 日上午 9 点以现场加通讯表决的方式在山东省

东营市府前大街 65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

(四)本次会议应出席董事人数为 6 人,实际出席会议的董事人数为 6 人(其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人,无委托出席董事)。

(五)会议主持人:刘锋杰

参会及列席人员:

董事:刘锋杰、黄峥嵘、王巧兰、薛爱永、刘 春、蔡立君

监事:成来国、孙 岩、张晓莉

高管:姜志涛

二、董事会会议审议情况

《关于公司 2016 年度借款额度的议案》

1、

母公司 2016 年度拟进行不超过人民币 15 亿元的银行借款,并提请股东大会

授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过

后壹年。

1

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)董事会决定于

2016 年 5 月 30 日在山东省东营市府前大街 65 号东营科英置业有限公司四楼会

议室召开公司 2015 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2016 年 5 月 7 日同时

公告的《科达集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(编号:

临 2016-055)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,通过。

以上第 1 项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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