海康威视(002415)2015年年度股东大会决议公告

2016/5/6 0:00:00 | 作者:

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 5 月 5 日下午 15:30。

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 5 日。其中,通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9:30

至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00

的任意时间。

2、会议召开地点:杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视 A 楼 4 楼会议室。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈宗年先生。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 87 名,其所持有效表

决权的股份总数为 2,900,480,516 股,占公司有效表决权股份总数的 71.2864%。

其中持股 5%以下的中小股东 84 名,代表有效表决权股份数为 244,414,980 股,

占公司总股份的 6.0071%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人 49 名,代表股份 2,857,131,582

股,占公司股份总数的 70.2210%;

(2)通过网络投票的股东及股东代理人 38 名,代表股份 43,348,934 股,

占公司股份总数的 1.0654%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席

了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决,表决结

果如下:

1、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 2,900,288,523 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9934%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 5,300 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0002%。

2、审议通过了《董事会 2015 年年度工作报告》;

表决结果:同意 2,900,288,523 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9934%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 5,300 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0002%。

3、审议通过了《监事会 2015 年年度工作报告》;

表决结果:同意 2,900,288,523 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9934%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 5,300 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0002%。

4、审议通过了《2015 年年度财务决算报告》;

表决结果:同意 2,900,288,523 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9934%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 5,300 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0002%。

5、审议通过了《2015 年年度利润分配预案》;

表决结果:同意 2,900,292,423 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9935%;反对 187,793 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0065%;弃权 300 股,占参加会议股东所持有

效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0000%。

其中,持股 5%以下中小股东投票结果:同意 244,226,887 股,占参加会议

的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.9230%;反对

187,793 股,占参加会议的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份

总数(含网络投票)的 0.0768%;弃权 300 股,占参加会议的持股 5%以下中小股

东(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0001%。

6、审议通过了《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》:

表决结果:同意 2,900,285,823 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9933%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 8,000 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0003%。

其中,持股 5%以下中小股东投票结果:同意 244,220,287 股,占参加会议

的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.9203%;反对

186,693 股,占参加会议的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份

总数(含网络投票)的 0.0764%;弃权 8,000 股,占参加会议的持股 5%以下中小

股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0033%。

7、审议通过了《2015 年年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 2,900,285,823 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9933%;反对 186,693 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0064%;弃权 8,000 股,占参加会议股东所持

有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0003%。

其中,持股 5%以下中小股东投票结果:同意 244,220,287 股,占参加会议

的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.9203%;反对

186,693 股,占参加会议的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份

总数(含网络投票)的 0.0764%;弃权 8,000 股,占参加会议的持股 5%以下中小

股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0033%。

8、审议通过了《关于 2016 年聘请会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 2,899,854,423 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9784%;反对 356,893 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0123%;弃权 269,200 股,占参加会议股东所

持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0093%。

其中,持股 5%以下中小股东投票结果:同意 243,788,887 股,占参加会议

的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.7438%;反对

356,893 股,占参加会议的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份

总数(含网络投票)的 0.1460%;弃权 269,200 股,占参加会议的持股 5%以下中

小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.1101%。

9、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易的议案》;关联股东中电海康集

团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉回避表决;

表决结果:同意 452,235,723 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数

(含网络投票)的 99.9569%%;反对 186,793 股,占参加会议股东所持有效表决

权股份总数(含网络投票)的 0.0413%;弃权 8,000 股,占参加会议股东所持有

效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0018%。

其中,持股 5%以下中小股东投票结果:同意 163,875,723 股,占参加会议

的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.8813%;反对

186,793 股,占参加会议的持股 5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份

总数(含网络投票)的 0.1138%;弃权 8,000 股,占参加会议的持股 5%以下中小

股东(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.0049%。

10、审议通过了《关于为两家子公司追加担保的议案》;

表决结果:同意 2,900,263,223 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9925%;反对 198,093 股,占参加会议股东所持有效表

决权股份总数(含网络投票)的 0.0068%;弃权 19,200 股,占参加会议股东所

持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0007%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》;

表决结果:同意 2,897,815,915 股,占参加会议股东所持有效表决权股份总

数(含网络投票)的 99.9081%;反对 2,656,601 股,占参加会议股东所持有效

表决权股份总数(含网络投票)的 0.0916%;弃权 8,000 股,占参加会议股东所

持有效表决权股份总数(含网络投票)的 0.0003%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师仲丽慧、姚景元见证了本次股东大会并出具法

律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资

格及表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,

本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2015 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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