海马汽车(000572)2015年度股东大会决议公告

2016-05-06 0:00:00 | 作者:

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-22

海马汽车集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、提示

1、公司董事会于 2016 年 4 月 2 日刊登了《关于召开公司 2015 年

度股东大会的通知》 并于 2016 年 4 月 30 日刊登了《关于召开公司 2015

年度股东大会的再次通知》

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2016 年 5 月 5 日 14:00

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016

网络投票时间:

年 5 月 5 日 9:30~11:30 及 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的时间为 2016 年 5 月 4 日 15:00~5 月 5 日 15:00。

2、召开地点:本公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:秦全权董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、

《深圳证券交易所股票上市规则》

证券法、 及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)共 11 人,代表股份 566,726,551 股,占公司总股份

1

的 34.4591%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)共计 2 人,代表股份 566,622,951

股,占公司总股份的 34.4528%。

2、通过网络投票的股东共计 9 人,代表股份 103,600 股,占公司总

股份的 0.0063%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣

陈海蓉律师出席大会进行见证并出具了法律意

合律师事务所谢国华律师、

见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案

进行了表决。会议听取了独立董事贾绍华、孟兆胜和杜传利的 2015 年度

述职报告,审议通过了以下议案:

议案 1.00 2015 年度工作报告及 2016 年工作计划

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9847 % ; 反 对 64,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0114%;弃权 22,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 21.3320%。

弃权 22,100 股,

62.2587%;

议案 2.00 2015 年度监事会工作报告

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9847 % ; 反 对 46,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0081%;弃权 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 46,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

2

占出席会议中小股东所持股份的 39.1892%。

弃权 40,600 股,

44.4015%;

议案 3.00 2015 年度财务决算报告

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9847 % ; 反 对 64,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0114%;弃权 22,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 21.3320%。

弃权 22,100 股,

62.2587%;

议案 4.00 2015 年度利润分配预案

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9847 % ; 反 对 86,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0153%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 86,600 股,占出席会议中小股东所持股份的

83.5907%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 2015 年年度报告全文及摘要

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9847 % ; 反 对 46,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0081%;弃权 40,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 46,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 39.1892%。

弃权 40,600 股,

44.4015%;

议案 6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案

总表决情况:同意 566,639,951 股,占出席会议所有股东所持股份

3

的 99.9847 % ; 反 对 64,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0114%;弃权 22,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东总表决情况:同意 17,000 股,占出席会议中小股东所持股

份的 16.4093%;反对 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 21.3320%。

弃权 22,100 股,

62.2587%;

议案 7.00 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案

总表决情况:同意 566,658,451 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9880 % ; 反 对 46,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0081%;弃权 22,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东总表决情况:同意 35,500 股,占出席会议中小股东所持股

份的 34.2664%;反对 46,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

占出席会议中小股东所持股份的 21.3320%。

弃权 22,100 股,

44.4015%;

五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况

道富环

球投资

海 马 管理亚

海马投

( 上 洲有限

资集团

名称 海)投 赵银川 李峰 吕晓平 盛小良 马红卫 公司- 张永杰 梁河广

有限公

资有限 思柏达

公司 MSCI

中国 A

股 ETF

出席股 473,60 93,022, 46,000 18,500 13,000 9,800 7,800 4,100 1,600 1,500

数(股) 0,000 951

1.00 同意 同意 反对 反对 未投 同意 未投 同意 同意 同意

2.00 同意 同意 反对 弃权 未投 同意 未投 同意 同意 同意

3.00 同意 同意 反对 反对 未投 同意 未投 同意 同意 同意

4.00 同意 同意 反对 反对 反对 同意 反对 同意 同意 同意

5.00 同意 同意 反对 弃权 未投 同意 未投 同意 同意 同意

6.00 同意 同意 反对 反对 未投 同意 未投 同意 同意 同意

7.00 同意 同意 反对 同意 未投 同意 未投 同意 同意 同意

1、律师事务所名称:海南圣合律师事务所

4

2、律师姓名:谢国华、陈海蓉

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东

大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决

结果合法有效。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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