保利地产(600048)2015年年度股东大会决议公告

2016/5/6 0:00:00 | 作者:

保利房地产(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒

店 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,238,797,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.9991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长宋广菊女士主持,并采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席

会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事张振高先生、彭碧宏先生、刘平先生和

独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘军才先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,586,650 99.9966 205,625 0.0033 5,200 0.0001

2、 议案名称:关于 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,237,484,450 99.9790 202,325 0.0032 1,110,700 0.0178

3、 议案名称:关于 2016 年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,571,450 99.9964 225,525 0.0036 500 0.0000

4、 议案名称:关于 2015 年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,566,750 99.9963 225,525 0.0036 5,200 0.0001

5、 议案名称:关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,235,512,786 99.9474 258,550 0.0041 3,026,139 0.0485

6、 议案名称:关于 2015 年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,558,950 99.9962 233,325 0.0037 5,200 0.0001

7、 议案名称:关于公司 2016 年度对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,188,542,550 99.1945 50,230,225 0.8051 24,700 0.0004

8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,237,355,650 99.9769 217,325 0.0035 1,224,500 0.0196

9、 议案名称:关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 1,460,472,645 96.4368 43,322,041 2.8606 10,640,593 0.7026

10、 议案名称:关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,184,833,341 99.1350 43,319,341 0.6944 10,644,793 0.1706

11、 议案名称:关于延长公司 2015 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 1,513,933,454 99.9669 481,325 0.0318 20,500 0.0013

12、 议案名称:关于延长授权董事会全权办理 2015 年非公开发行 A 股股票事

宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,282,900 99.9918 494,575 0.0079 20,000 0.0003

13、 议案名称:关于符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,626,250 99.9973 150,725 0.0024 20,500 0.0003

14、 议案名称:关于发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

分项表决情况:

14.01 议案名称:发行规模及票面金额

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,605,250 99.9969 171,725 0.0028 20,500 0.0003

14.02 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,630,250 99.9973 146,725 0.0024 20,500 0.0003

14.03 议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,630,250 99.9973 146,725 0.0024 20,500 0.0003

14.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,630,250 99.9973 146,725 0.0024 20,500 0.0003

14.05 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,598,450 99.9968 178,525 0.0029 20,500 0.0003

14.06 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,595,950 99.9968 181,025 0.0029 20,500 0.0003

14.07 议案名称:利息递延支付条款

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,630,250 99.9973 146,725 0.0024 20,500 0.0003

14.08 议案名称:递延支付利息的限制

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,595,950 99.9968 181,025 0.0029 20,500 0.0003

14.09 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,537,950 99.9958 239,025 0.0038 20,500 0.0004

14.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,605,250 99.9969 171,725 0.0028 20,500 0.0003

14.11 议案名称:承销方式及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,606,250 99.9969 170,725 0.0027 20,500 0.0004

14.12 议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,598,450 99.9968 178,525 0.0029 20,500 0.0003

14.13 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,567,250 99.9963 202,525 0.0032 27,700 0.0005

15、 议案名称:关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 6,238,630,250 99.9973 146,725 0.0024 20,500 0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

持股 5%以上普通股股东 4,511,874,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%普通股股东 836,915,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%以下普通股股东 886,722,567 99.6309 258,550 0.0291 3,026,139 0.3400

其中:市值 50 万以下普

37,345,448 99.4889 191,350 0.5098 500 0.0013

通股股东

市值 50 万以上普通股

849,377,119 99.6372 67,200 0.0079 3,025,639 0.3549

股东

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例(%) 票数 票数

(%) (%)

关于 2015 年度利

润分配及资本公积

5 1,700,477,013 99.8072 258,550 0.0152 3,026,139 0.1776

金转增股本方案的

议案

关于在保利财务有

9 限公司办理相关业 1,437,311,545 96.3814 43,322,041 2.9050 10,640,593 0.7136

务的议案

关于公司与合营、

10 联营企业关联交易 1,649,797,568 96.8326 43,319,341 2.5426 10,644,793 0.6248

事项的议案

关 于 延 长 公 司

2015 年 非 公 开 发

11 1,490,772,354 99.9663 481,325 0.0323 20,500 0.0014

行 A 股股票决议有

效期的议案

关于延长授权董事

会 全 权 办 理 2015

12 年非公开发行 A 股 1,703,247,127 99.9698 494,575 0.0290 20,000 0.0012

股票事宜有效期的

议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第九项、第十一项议案涉及关联交易,关联股东中国保利集团公司、保

利南方集团有限公司回避表决,回避表决股份数量合计 4,724,362,196 股。

2、第十一项、第十二项议案为特别决议案,且获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱敏、田原

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决

程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》《股东大会

议事规则》的有关规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

2、律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

2016 年 5 月 6 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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