壹桥海参(002447)2015年度股东大会决议公告

2016-05-06 0:00:00 | 作者:

大连壹桥海参股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年5月4日—2016年5月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为:2016年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间

的任意时间。

2.会议地点:大连市沙河口区中山路 484-1 号壹桥海参营销中心会议室

3.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘德群先生

6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计11名,代表公司有表决权的股份426,061,600

股,占公司总股本的44.7331%,其中中小投资者4名,代表公司有表决权的股份101,600股,占

公司总股本的0.0107%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司

高级管理人员列席了本次会议。

1.现场会议出席情况

1

出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表公司有表决权的股份425,960,000股,占公

司总股本的44.7225%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东4人,代表公司有表决权的股份101,600股,占公司总股本的0.0107%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 425,961,400 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9765%;反对

100,200 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意 1,400 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权

股份的 1.3780%;反对 102,000 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6220%;

弃权 0 股(其中, ,

因未投票默认弃权 0 股) 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

2.审议通过《2015 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 425,960,900 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9764%;反对

100,200 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%;弃权 500 股(其中,因未投票默

,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%。

认弃权 500 股)

其中中小投资者的表决情况如下:同意 900 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.8858%;反对 100,200 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6220%;弃

权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.4921%。

3.审议通过《2015 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 425,960,900 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9764%;反对

100,200 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%;弃权 500 股(其中,因未投票默

认弃权 500 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意 900 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.8858%;反对 100,200 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6220%;弃

权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.4921%。

4.审议通过《2015 年年度报告及其摘要》;

2

表决结果:同意 425,960,900 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9764%;反对

100,200 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%;弃权 500 股(其中,因未投票默

认弃权 500 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意 900 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.8858%;反对 100,200 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6220%;弃

权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.4921%。

5.审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》;

表决结果:同意 425,960,100 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9762%;反对

101,000 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0237%;弃权 500 股(其中,因未投票默

认弃权 500 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意 100 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.0984%;反对 101,000 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.4094%;弃

权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.4921%。

6.审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意 425,960,900 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9764%;反对

100,200 股,占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0235%;弃权 500 股(其中,因未投票默

认弃权 500 股),占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0001%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意 900 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股

份的 0.8858%;反对 100,200 股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.6220%;弃

权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的

0.4921%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向全体股东作了2015年度述职报告,具体内容详见2016

年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师名称:李哲、侯阳

3.结论性意见:

3

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,

本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1.公司 2015 年度股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

晨鑫科技资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
晨鑫科技资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”