*ST钱江(000913)关于召开2015年度股东大会的提示性公告

2016-05-06 0:00:00 | 作者:

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

证券代码:000913 证券简称:*ST 钱江 公告编号:2016 临-024

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月

20 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年度股

东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方

式召开,现将有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2016 年 5 月 11 日下午 14:30

网络投票时间为:2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 日。其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5

月 11 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 5 月 10 日下午

15:00 至 2016 年 5 月 11 日下午 15:00。

3、现场会议召开地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有

限公司会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

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5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中

的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016 年 5 月 5 日。

7、会议出席对象:

(1)截至 2016 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第六届董事会第七次会议审议通过

后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下:

(1)审议《2015 年度董事会工作报告》;

(2)审议《2015 年度监事会工作报告》;

(3)审议《2015 年度财务决算报告》;

(4)审议《2015 年度利润分配议案》;

(5)审议 2015 年年度报告及摘要。

3、2015 年度股东大会提案内容详见刊登在 2016 年 4 月 20 日《证

券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

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1、登记时间:2016 年 5 月 9 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—

17:00。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户

卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委

托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营

业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出

席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公

章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所

持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证

券部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳

证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码:360913,投票简称为:钱摩投票。

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深市挂牌投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数

360913 钱摩投票 买入 对应表决议案序号 表决意见

2、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入证券代码“360913”或投票简称“钱摩投票”;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,

100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类

推。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号 议案内容 对应申报价格(元)

总议案 100

议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00

议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00

议案 3 2015 年度财务决算报告 3.00

议案 4 2015 年度利润分配议案 4.00

议案 5 2015 年年度报告及摘要 5.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,委托股数与表决意见的

对照关系如下表:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报

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无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过

交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 10 日 15:00,

投票结束时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,

取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密

码”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码,登录

http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格

100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其

意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投

票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、如需查询投票结果,请于投票当日 18:00 后登陆深交所互联网

投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果,或在投票委

托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议材料备于本公司证券部;

2、会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理;

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3、会议联系方式:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公

司证券部;

联系人:颜浩洋

联系电话:0576-86192111

传 真:0576-86139081

邮政编码:317500

特此公告。

附:授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日

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附:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江钱江

摩托股份有限公司 2015 年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决

权。

表决意见

议案序号 议案内容

同意 反对 弃权

议案 1 2015 年度董事会工作报告

议案 2 2015 年度监事会工作报告

议案 3 2015 年度财务决算报告

议案 4 2015 年度利润分配议案

议案 5 2015 年年度报告及摘要

赞成用“√”表示;反对用“×”表示;弃权用“○”表示。

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名: 身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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