康欣新材(600076)2015年年度股东大会决议公告

2016/5/5 0:00:00 | 作者:

康欣新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:10:00

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 299,822,467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 28.98

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集,召开,表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书及高管的均出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 0 0 4,000 0.01

2、 议案名称:《2015 年度报告及 2015 年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

3、 议案名称:《2015 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

4、 议案名称:《2015 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

5、 议案名称:《2015 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

6、 议案名称:《2015 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

7、 议案名称:《关于审核公司董监高 2015 年度薪酬及确定公司 2016 年度董监

事报酬》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

8、 议案名称:《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 17,928,975 99.97 4,000 0.03 0 0

9、 议案名称:《关于公司及子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款

提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

10、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 299,818,467 99.99 4,000 0.01 0 0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

1 关于修订《股东 9,471 99.96 0 0 4,000 0.04

大 会 议 事 规 ,630

则》《董事会议

事规则》的议案

5 《2015 年度利 9,471 99.96 4,000 0.04 0 0

润分配预案》 ,630

6 《2015 年度财 9,471 99.96 4000 0.04 0 0

务决算报告》 ,630

7 《关于审核公 9,471 99.96 4000 0.04 0 0

司董监高 2015 ,630

年度薪酬及确

定公司 2016 年

度董监事报酬》

8 《 关 于 公 司 9,471 99.96 4,000 0.04 0 0

2016 年日常关 ,630

联交易的议案》

9 《关于公司及 9,471 99.96 4,000 0.04 0 0

子公司申请新 ,630

增银行授信及

为综合授信额

度内贷款提供

担保的议案》

10 《关于修订公 9,471 99.96 4000 0.04 0 0

司章程的议案》 ,630

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9 已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通

过。

2、议案 10 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所

律师:赵燕颖、李仕珺

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资

格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大

会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

康欣新材料股份有限公司

2016 年 5 月 4 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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