北京文化(000802)关于召开2015年度股东大会的通知

2016/5/5 0:00:00 | 作者:

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大

会》的议案,公司将于2016年5月26日—2016年5月27日以现场投票和

网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会,现将会议有关

事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议名称:2015年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2016年5月27日下午14:30

网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27日。通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00的任意时

1

间。

5、召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

6、召开方式:采取现场投票及网络投票相结合方式。

7、提示性公告:公司将在2016年5月24日发布股东大会提示性公

告。

8、会议出席对象

(1)凡于股权登记日2016年5月23日(星期一)下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东;不能亲自出席现

场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

公司2015年年度股东大会审议事项如下:

普通决议案:

1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案;

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案;

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案;

4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;

5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;

6、审议《关于变更公司法定代表人》的议案;

特别决议案:

7、审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案;

2

累计投票制议案:

8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

8.1《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事》

本次股东大会上,将听取独立董事2015年度述职报告。

特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过;其中议案8采取累积投票制进行选举,独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,本次股东大会方

可进行表决。(具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序)

披露情况:详见2016年5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮网

(http://www.cninfo.com.cn/)上的公司第六届董事会第二十三次

会议决议公告(公告编号:2016-47)。

三、出席股东大会的登记方法

1、登记方式:现场、信函或者传真方式

2、登记时间:2016年5月26日(星期四)上午9:00-12:00,下午

13:00-17:00。

3、登记地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求:

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复

印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执

照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东

帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托

人股东帐户、持股凭证。

3

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会

上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络

投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5

月27日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新

股申购业务操作。

2、股东投票代码为:360802; 投票简称为:北旅投票。

3、股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元

代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需要

表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号 议案名称 申报价格

1 《公司2015年年度报告》及其摘要的议案 1.00

2 《公司2015年度董事会工作报告》的议案 2.00

3 《公司2015年度监事会工作报告》的议案 3.00

4 《公司2015年度财务决算报告》的议案 4.00

5 《公司2015年度利润分配预案》的议案 5.00

6 《关于变更公司法定代表人》的议案 6.00

4

7 《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案 7.00

8 《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独

8.1 8.01

立董事》的议案

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在本深圳证券交易所开展融资融券业

务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表

达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投

票;

③ 对于非累积投票议案,在“委托股数”项下填报表决意见,

对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

对于采用累积投票制的议案8,在“委托数量”项下填报给独立

董事候选人的选举票数的有关事项如下:

股东或股东代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的

股份总数

股东或股东代理人可以将可表决的股份总数任意分配给该名独

立董事候选人,但股东或股东代理人对该名独立董事候选人的所投选

举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东代理人所投选

5

举票数累积超过其可表决的股份总数,其对该项议案所投的选举票不

视为有效投票;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申

报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自

动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位

的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式,凭借“激

活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在通过交易系统激活

成功5分钟后即可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激

6

活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂

失方法与激活方法类似:

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会

列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2015年年度股东大会投

票”

,选择“用户名密码登陆”

(2)进入后点击“投票登录” ,输入

;已申领数字证书的投资者可选

您的“证券账户号”和“服务密码”

择CA 证书登录;

,根据网页提示进行相应操作;

(3)进入后点击“投票表决”

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016

7

年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

四、其他事项:

1.会议联系方式:

(1)会议联系人: 陈晨 江洋

(2)联系电话:010-57807786 57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100016

2.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文

化旅游股份有限公司2015年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案

投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量

权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号 议案名称 赞成 反对 弃权

1 《公司2015年年度报告》及其摘要的议案

2 《公司2015年度董事会工作报告》的议案

3 《公司2015年度监事会工作报告》的议案

4 《公司2015年度财务决算报告》的议案

5 《公司2015年度利润分配预案》的议案

6 《关于变更公司法定代表人》的议案

7 《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案

8 《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案 累积投票议案

8.1 《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独 ___________股

8

立董事》的议案

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

六、备查文件:

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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