美的集团(000333)关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

2016/5/5 0:00:00 | 作者:

美的集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2016 年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2016 年 4 月 25

日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2016 年 5 月 11 日(星期三)下午 14:30。

网络投票时间为:2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 日,其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016

年 5 月 10 日下午 15:00—2016 年 5 月 11 日下午 15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表

决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至 2016 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼

二、会议审议事项

审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》(详见公司于 2016

年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在

境外发行债券提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2016 年 5 月 4 日至 5 月 10 日工作日上午 9:00-下午 17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、

法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权

委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人

出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

2

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360333

2、投票简称:美的投票

3、投票时间:2016 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

4、在投票当日,“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,即

《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格

申报。

2016 年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号 议案名称 委托价格

议案 1 《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》 1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

3

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 10 日下午 15:00—2016 年 5

月 11 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得 或

“深交所数字证书” “深

交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0757-26338779 22390156

联系人:欧云彬、王秋实

联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

邮政编码:528311

指定传真:0757-26605456

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

4

附件一:授权委托书(复印件有效)

兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限

公司于 2016 年 5 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以

下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可

行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本

单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

表决意向

议案序号 议案名称

同意 反对 弃权

《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保

议案 1

的议案》

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章): 委托日期: 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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