银江股份(300020)第三届董事会第二十九次会议决议公告

2016/5/5 0:00:00 | 作者:

银江股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第三届董事会第二

十九次会议于2016年4月26日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事,于

2016年5月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董

事9名,实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以

专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合 和

《公司法》 《公

司章程》等的有关规定,会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决,通过如

下决议:

一、审议通过《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》

独立董事已经发表了独立意见;《银江股份有限公司关于亚太安讯未达成业

绩承诺暨相应股份补偿的公告》详见 2016 年 5 月 4 日中国证监会指定创业板信

息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》

截止 2016 年 4 月 14 日,公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个可

行权期共计行权 637.802 万股,公司总股本由 64941.1066 万股增至 65578.9086

万股,公司注册资本由人民币 64941.1066 万元增至人民币 65578.9086 万元。瑞

华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具瑞华验字【2016】第 330800004 号验资

报告。根据上述注册资本的变化,公司对《公司章程》的相关条款进行了修订,

具体修改内容对照如下:

原公司章程 现修改为

第六条 公司注册资本为人民币 64941.1066 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 65578.9086 万元。

第十九条 公司的股份总数为 64941.1066 万股。 第十九条 公司的股份总数为 65578.9086 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》详

见 2016 年 5 月 4 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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