众信旅游(002707)独立董事对相关事项发表的独立意见书

2016/5/3 0:00:00 | 作者:

北京众信国际旅行社股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京众信国际旅行社股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为北京众信国际旅

行社股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第

四十四次会议审议的议案发表独立意见如下:

一、 关于实施2015年度利润分配方案后调整2016年限制性股票激励计划所

涉股票授予数量和授予价格的议案》的独立意见

经审核,我们认为:鉴于2016年4月22日公司2015年度利润分配方案已实

施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)、

》《股权激励有关事项备忘

录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定,公司对2016年限制性股票激励

计划所涉股票授予数量和首次授予价格进行了调整,该等调整方法和调整程序符

》《股权激励有关事项备忘录1-3号》以

合《上市公司股权激励管理办法(试行)、

及《公司2016年限制性股票激励计划》中的相关规定。因此,我们同意公司的

上述调整。

《关于对2016年限制性股票激励计划激励对象名单调整的议案》的独立

二、

意见

经审核,我们认为:调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》 符合

规定的任职资格; 《上市公司股权激励管理办法(试

行)》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件所规定的激励对象

条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

三、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见

我们对公司向激励对象授予限制性股票有关事项,在审阅有关文件后,基于

独立判断立场,发表意见如下:

本次授予限制性股票的授予日为 2016 年 4 月 29 日,该授予日符合《上市

》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《中小企

公司股权激励管理办法(试行)、 、

业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励限制性股票的取得与授予》2015 年 6

月 26 日修订)以及《公司 2016 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关

规定。 同时,公司和激励对象均满足《公司 2016 年限制性股票激励计划》的

授予条件,激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合

法、有效。我们同意以 2016 年 4 月 29 日为授予日向激励对象授予限制性股票。

《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中

四、

小企业股份转让系统挂牌的议案》的独立意见

经审核,我们认为:1、北京优逸文公关策划有限公司(下称“优逸文”)筹

备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌符合公司中长期发展战略规划,有利于

优逸文进一步完善法人治理结构,建立有效的激励机制,稳定和吸引优秀人才以

进一步做大做强公关、会奖等业务。

2、优逸文筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌不影响上市公司的控

股股东地位且对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。

我们同意优逸文筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司独立董事:姜付秀、杨宏浩、孙云

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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