建设银行(601939)董事会会议决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2016-008

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

(2016 年 4 月 29 日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以

下简称“本次会议”) 2016 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。

本行于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由

王洪章董事长主持,应出席董事 15 名,实际亲自出席董事 13 名,梁

高美懿董事委托钟瑞明董事出席并代为表决,郝爱群董事委托董轼董

事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于 2016 年第一季度报告的议案

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于 2016 年中国建设银行内部资本充足评估报告的议案

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为满足监管要求和内部管理需要,本行开展了内部资本充足评估

工作,并完成了《2016 年中国建设银行内部资本充足评估报告》。

三、关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期

回报的影响及填补措施》的议案

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议审议通过了关于修订《中国建设银行股份有限公司优先

股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案,同意提交股东大会

审批,同时提请股东大会授权董事会,在未来相关法律法规对再融资

填补即期回报有最新要求的情况下,根据相关法律法规要求进一步论

证本次境内发行优先股对股东即期回报的影响,制订修改相关的填补

措施,并全权处理与此相关的其他事宜。

本项议案将提交本行 2015 年度股东大会审议。

修订后的《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报

的影响及填补措施》请见本行登载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的相关内容。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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