士兰微(600460)第五届董事会第三十三次会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

债券代码:122074 债券简称:11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三

次会议于 2016 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2016

年 4 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确

认。会议应到董事 10 人,实到 10 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

1、《2016 年第一季度报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。

2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站 , 临

(www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-026。

表决结果:以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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