梅泰诺(300038)300038派尼科技第一届董事会第五次会议决议公告暨召开2015年年度股东大会的通知

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

股份简称:派尼科技 股份代码:300038 公告编号:2016-01

上海派尼科技实业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海派尼科技实业股份有限公司(以下简称“公司” 于 2016 年

04 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议通知于

2016 年 04 月 15 日以电话方式送达各位董事。应出席会议的公司董

事 5 人,实际参加会议并表决的董事 5 人。会议由董事长王俦先生主

持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所

作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,并提请股东

大会审议;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议通过了 ,

《公司2015年年度报告》 并提请股东大会审议;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,并提请股东大

会审议;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》,并提请股东大

会审议;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配、资本公积金转增

的议案》,并提请股东大会审议;

公司(母公司)2015年度实现净利润为904,540.30元,期末可供

分配利润累计为719,137.73元。

公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

7、审议通过了《召开公司2015年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

公司2015年年度股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:2016年05月18日上午9点30分

2、会议地点:公司董事会办公室

3、会议召集人:公司董事会

4、出席会议人员:王俦、汪平良、乔锦彦、高权、邹龙海

(1)截止到2016年05月12日下午3:00股份转让结束后,在上海

股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5、会议议题

(1)审议《公司2015年度董事会工作报告》

(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》

(3)审议《公司2015年年度报告》

(4)审议《公司2015年度财务决算报告》

(5)审议《公司2016年财务预算方案》

(6)审议《关于公司2015年度利润分配、资本公积金转增的议

案》

6、会议登记事项

(1)登记方式:

1)法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证

明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。

2)个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3)代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股

凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电

话登记。

(2)登记时间:

2016年05月13日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人:王俦

地 址:上海市华夏东路4169号

电 话:021-68903251 传 真:021-68903957

8.其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

特此公告。

上海派尼科技实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日

附件:

授权委托书

委托人姓名: 受托人姓名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海派尼科技实业股

份有限公司2015年年度股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行

表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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