华东数控(002248)2015年年度股东大会的法律意见书

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

山东东方未来律师事务所

Shandong Oriental Future Law Firm

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山东东方未来律师事务所

关于威海华东数控股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见

致:威海华东数控股份有限公司

(以下简称“《公司法》”)《上市

根据《中华人民共和国公司法》 、

(以下简称“《规则》”)等法律、法规及《威海华

公司股东大会规则》

(以下简称“《公司章程》”)的规定,山东

东数控股份有限公司章程》

东方未来律师事务所(以下简称“本所”)接受威海华东数控股份有限

公司(以下简称“公司”)委托,就公司 2015 年年度股东大会(以下简

称“本次股东大会”)的相关事宜进行见证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程

序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公

司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,并

不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数

据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大

会决议一起予以公告,并依法对本法律意见承担相应的责任。

为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项

进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件,

并对有关问题进行了必要的核查和验证。

1

本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定,按

照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次

股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提

供的有关文件进行了核查验证,现就威海华东数控股份有限公司 2015

年年度股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

本次股东大会由公司第四届董事会召集,并于 2016 年 4 月 9 日在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时

,公告了本次股

报》刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》

东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事

项、登记办法等有关事项。

2016 年 4 月 29 日下午 14 时,威海华东数控股份有限公司 2015 年

年度股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698 号威海华东数控股

份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方

式与会议通知一致。

经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资

格符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》 《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》列明出席及列

程》的规定,

席本次股东大会的人员应为:

1、截至 2016 年 4 月 22 日(星期五)15:00 交易结束后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;

2

2、符合上述条件的股东所委托的代理人;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师核查,截止 2016 年 4 月 29 日

下午 14 时,参加 2015 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 4

人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 117,931,411 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的

38.3522%。

根据深圳证券信息有限公司提供数据,参加网络投票的股东 1 人

代表股份 90,000 股,占上市公司总股份的 0.0293%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人,代表有效表决

权股份代表股份 118,021,411 股,占上市公司总股份的 38.3815%。

经本所律师核查,出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合

《公司法》《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据公司董事会公告的本次股东大会的通知,本次股东大会审议

的议案如下:

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年年度报告全文及摘要》;

4、《2015年度财务决算报告》;

5、《2015年度利润分配预案》;

6、《关于续聘审计机构的议案》;

3

7、《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相

符,无新提案。

本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决:

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进

行了表决;深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投

票有表决权股份数和表决结果。

全部投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每

项议案的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的议案

均获通过。

议案 1 《2015 年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 2 《2015 年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

4

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 3 《2015 年年度报告全文及摘要》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 4 《2015 年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

5

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 5 《2015 年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 6 《关于续聘审计机构的议案》;

总表决情况:

同意 117,931,411 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%;

反对 90,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

6

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

议案 7 《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

总表决情况:

同意67,307,411股,占出席会议所有股东所持股份的99.8665%;反

对90,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1335%;弃权0股(其

中, ,

因未投票默认弃权0股) 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

股东大连高金科技发展有限公司回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 182,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.9239%;反

对 90,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.0761%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结

果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》 《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会

议表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定;表决结果合法有效。

本法律意见出具日期为二〇一六年四月二十九日。

本法律意见一式三份。

7

(此页无正文,为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股

份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见签字页。

山东东方未来律师事务所 负 责 人:

王传生

经办律师:

姜 军

姜晶瑜

二〇一六年四月二十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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