分众传媒(002027)第六届董事会第五次会议决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

分众传媒信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次

会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016

年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名,实到 12 名。公司监事

及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以 12 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年第一

季度报告全文及正文》。同意将《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》公开对

外信息披露。(详见《公司 2016 年第一季度报告全文》、2016-041《公司 2016

年第一季度报告正文》)

二、会议以 12 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司募

集资金管理制度>的议案》(详见《公司募集资金管理制度》)

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

备查文件:

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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