物产中拓(000906)第六届董事会第一次会议决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

物产中拓股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第一次会议于 2016 年 4 月 29 日在长沙市五一大道 235 号湘域中

央 1 号楼公司总部 428 会议室召开,会议通知于 2016 年 4 月 19

日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,会议应出席会议董

事 9 人,实际出席会议董事 9 人,监事会 5 名监事列席会议,符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以

下议案:

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事长,任期至公司第

六届董事会任期届满时止(简历详见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举丁建国先生为公司第六届董事会副董事长,任期至公司

第六届董事会任期届满时止(简历见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

审议

三、 《关于公司第六届董事会战略、提名、薪酬与考核、

审计四个专门委员会成员人选的议案》

第 1 页,共 9 页

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会专门

委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际,公司董事会同意

下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选如

下:

1、战略委员会

主任:袁仁军

成员:张端清、陈三联、高凤龙、周黎明

2、提名委员会

主任:陈三联

成员:袁仁军、陈丹红

3、薪酬与考核委员会

主任:高凤龙

成员:丁建国、陈丹红

4、审计委员会

主任:陈丹红

成员:高凤龙、王辉

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

四、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据工作需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,

公司董事会决定聘任张端清先生为公司总经理,任期至公司第六

届董事会任期届满时止(简历见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

五、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,

董事会决定聘任徐愧儒先生、桂青先生、潘洁女士、魏勇先生、

第 2 页,共 9 页

梁靓先生为公司副总经理,聘任陈自强先生为公司财务总监,上

述人员任期至公司第六届董事会任期届满时止(简历见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

六、审议《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》

根据工作需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,

董事会决定聘任潘洁女士为公司第六届董事会秘书,任期至公司

第六届董事会任期届满时止(简历见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

七、审议《关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案》

根据工作需要,董事会决定聘任刘静女士为公司第六届董事

会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议

通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止(简历见附件)。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

八、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》

公司 2015 年年度股东大会选举产生了第六届董事会董事、

监事会监事,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会

同意公司拟定的《公司董事、监事报酬方案》,主要内容如下:

1、公司授薪董事、监事不实行津贴制。

2、非授薪董事实行津贴制,其标准为:独立董事年津贴 8

万元,非授薪董事年津贴 6 万元。

3、非授薪监事实行津贴制,其标准为:非授薪监事年津贴

6 万元。

4、非授薪董事、非授薪监事的津贴每年兑现一次,于当年

12 月 31 日之后、次年 2 月底以前支付。

5、本方案规定的董事、监事津贴为税前所得(即含税),

个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

第 3 页,共 9 页

九、《关于预计公司 2016 年度提供财务资助的议案》(具

体内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-24 公告)

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责

任保险的议案》

为提升公司治理水平,激励公司董事、监事和高级管理人员

勤勉尽责,降低董事、监事和高级管理人员的履职风险,保障全

体股东权益,董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买

责任险,保险对象为公司董事、监事、公司章程中规定的高级管

理人员以及财务负责人,年保险费为不超过人民币 14 万元,相

应的赔偿限额为不低于 2200 万元,保险期限为 1 年。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十一、审议《关于公司总部组织架构优化调整的议案》

为进一步深化公司组织架构改革,适应公司转型升级、提升

发展的需要,董事会同意对公司总部组织架构进行优化调整,风

控审计与安全法务部拆分为风控法务部和纪检审计部,部门职能

相应进行调整:风控法务部主要负责风险管控体系的建设及风险

管理工作,负责公司法律事务等工作;纪检审计部主要负责党的

纪律检查、行政监察、内部审计、监事会日常事务等工作;风控

审计与安全法务部的安全生产管理职能划归办公室。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

十二、审议《关于投资设立广东中拓供应链管理有限公司的

议案》(具体内容详见 2016 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国

证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-25 公告)

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

第 4 页,共 9 页

以上议案中,公司独立董事对议案四、五、六、八、九发表

了独立意见。议案八、九、十尚需提交公司下次召开的股东大会

审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

第 5 页,共 9 页

附件:

董事长简历

袁仁军:男,汉族,1971 年 9 月出生,浙江绍兴人,中共

党员,工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公

司会计、黑色部业务员,浙江宝钢物资公司业务员,浙江鄂浙物

资贸易有限责任公司业务员、经理助理,浙江物产金属集团有限

公司项目配送部责任人,浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公

司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理,南方建材股份有

限公司董事、总经理,浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董

事长。现任物产中拓党委书记、董事长。袁仁军先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司

法》规定的不适合担任董事的情形。

总经理简历

张端清:男,汉族,1963 年 5 月出生,湖南永州人,中共

党员,大专学历,会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科

长;湖南物资产业集团有限公司财务处副处长;湖南省金属材料

总公司主管财务副总经理;南方建材股份有限公司财务部主任;

物产中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任物

产中拓党委委员、董事、总经理。张端清先生未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未发现其有《公司

法》规定不得担任公司董事、高管的情形。

副董事长简历

丁建国:男,汉族,1975 年 10 月出生,浙江德清人,中共

党员,硕士,政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工

作部主管、团工委副书记、团委书记、工会工委副主任、职工董

第 6 页,共 9 页

事、办公室副主任,浙江省交通投资集团有限公司党委工作部副

主任、工会办公室主任,现任物产中拓党委副书记、副董事长、

纪委书记、工会主席。丁建国先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合

担任董事的情形。

副总经理及财务总监简历

徐愧儒,男,汉族,1969 年 11 月出生,湖南平江县人,中

共党员,工程硕士,炼钢工程师。历任涟钢集团技术员、工程师、

车间主任兼党支部书记等职;华菱涟钢销售部业务员、片区组长、

分公司经理、副部长、部长(兼党委书记);浙江京杭控股集团

有限公司总经理;上海钢之家科技信息有限公司顾问。现任物产

中拓党委委员、副总经理。徐愧儒先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未发现其有《公司法》规

定不得担任公司高管的情形。

桂青,男,汉族,1973 年 2 月出生, 江苏宜兴人,中共党

员,学士学位。历任浙江省金属材料总公司业务员、浙江物资产

业(集团)总公司进出口分公司综合部专员;浙江物产国际贸易

有限公司总经办副主任、浙江瑞达汽车销售服务有限公司总经理;

南方建材股份有限公司总经理助理。现任物产中拓党委委员、副

总经理。桂青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管

的情形。

潘洁:女,汉族,1966 年 4 月出生,湖南汩罗人,中共党

员,学士学位, 取得

经济师, “上市公司董事会秘书资格证书”。

历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团总支书记,湖南省物资建材总

公司工会专干、人事干事,湖南省物资建材(集团)总公司人事处

第 7 页,共 9 页

副处长、处长,南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、

副主任、主任,南方建材股份有限公司董事会证券事务代表、 职

工监事、纪委书记,工会主席,第四届、第五届董事会秘书。现

任物产中拓党委委员、副总经理、第六届董事会秘书。潘洁女士

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦

未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

魏勇:男,1971 年 4 月出生,江苏南京人,研究生学历,

历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员,深圳华为技术有限公司供

应链工程师,东方汽轮机厂工艺处工程师,上海瀚资软件咨询有

限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经理,浙江物产金

属集团有限公司信息部信息总监,浙江物产信息技术有限公司副

总经理,现任物产中拓副总经理。魏勇先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未发现其有《公司法》

规定不得担任公司高管的情形。

梁靓:男,1973 年 10 月出生,中共党员,大专学历,营销

师,安徽人。历任浙江省金属材料公司业务员,浙江物产金属集

团有限公司经理助理,江苏中创金属有限公司总经理,浙江物产

金属薄板有限公司总经理,湖北中拓博升钢铁贸易有限公司副总

经理、总经理、物产中拓总经理助理,现任物产中拓副总经理,

梁靓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形。

男,

陈自强: 1974 年 10 月出生,浙江天台人,高级经济师、

高级会计师,研究生学历,历任浙江省交通投资集团有限公司资

产管理部主管、经营产业部主管、内部审计部主管、内部审计部

经理助理,纪检监察审计部主任助理,现任物产中拓财务总监。

陈自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

第 8 页,共 9 页

易所惩戒,亦未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情

形。

董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

潘洁:简历内容具体详见副总经理简历。

联系方式:

联系地址:长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼 3、 4 层

邮政编码: 410011

电 话: 0731-84588390

传 真: 0731-84588458

电子信箱: panj@zmd.com.cn

刘静:女,汉族,1975 年 9 月出生,湖南沅陵人,中共党

员,大学本科学历,会计师,取得“证券从业资格证书”及“上

市公司董事会秘书资格证书” 历任湖南物资贸易中心人事专干、

财务部会计,兼任公司团支部书记,南方建材股份有限公司金属

分公司综合部管理专员、投资证券部综合文秘、证券事务主办、

证券事务主管,南方建材股份有限公司第四届董事会证券事务代

表、证券部经理助理,物产中拓证券部副经理、第五届董事会证

券事务代表,现任物产中拓投资证券部副经理兼责任人、第六届

董事会证券事务代表。刘静女士未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

联系地址:长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼 3、 4 层

邮政编码: 410011

电 话: 0731-84588392

传 真: 0731-84588490

电子信箱:liuj@zmd.com.cn

第 9 页,共 9 页

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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