物产中拓(000906)第六届董事会第一次会议独立董事意见书

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

物产中拓股份有限公司

第六届董事会第一次会议独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

、 、

意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及公司《独立董事制度》《物产中拓公司章程》等

相关法律法规、规章制度的规定,我们作为物产中拓股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事,基于我们的独立判断,对

公司本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见:

一、对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

等高级管理人员的议案发表的独立意见

经审阅上述相关人员履历等材料,未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述相关人员的任职

资格符合担任公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,

符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

我们同意公司第六届董事会聘任张端清先生为公司总经理,

同意聘任徐愧儒先生、桂青先生、潘洁女士、魏勇先生、梁靓先

生为公司副总经理,陈自强先生为公司财务总监,同意聘任潘洁

女士为公司第六届董事会秘书。

二、对公司董事、监事报酬方案发表的独立意见

公司制订的董事、监事报酬方案符合公司的实际情况,符合

法律法规及公司章程的有关规定,我们同意公司制订的董事、监

事报酬方案。

三、对于预计公司 2016 年度提供财务资助的议案发表独立

意见:

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金

周转,促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取,

定价公允,因本次接受财务资助的对象星沙东风为公司持有

44.55%股权的参股公司,与公司构成关联关系,公司董事会无董

事在星沙东风任职,无需回避表决。

本次财务资助事项符合《股票上市规则》《主板上市公司规

范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,决策程序合法、有

效,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

独立董事:陈三联、陈丹红、高凤龙

二〇一六年四月三十日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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