物产中拓(000906)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

物产中拓股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2016 年 4 月 29 日(周五)下午 14:00。

(2)网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016 年

4 月 29 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;互联网投票

系统投票时间为:2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月

29 日下午 15:00 之间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号

楼公司 428 会议室。

3、召开方式:现场记名投票及网络投票。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长袁仁军先生。

6、股权登记日:2016 年 4 月 25 日(周一)。

(1)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表

共5人,代表股份231,979,815股,占上市公司总股份的

59.0381%。

其中:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表

第 1 页,共 14 页

股份222,532,725股,占上市公司总股份的56.6338%;

参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表股份

9,447,090股,占上市公司总股份的2.4043%

(2)其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元

律师事务所谢勇军、谭程凯律师对本次大会进行见证。

本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司

章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

第 2 页,共 14 页

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预

算报告》

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

4、审议《公司 2015 年年度报告正文及摘要》(具体内容详

见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证

券报》及巨潮资讯网上公司 2016-10 公告)

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

第 3 页,共 14 页

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

5、审议《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的

预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)

2015 年度实现净利润为 106,170,872.94 元,年初未分配利润为

130,874,422.66 元,提取盈余公积 10,617,087.29 元和实施 2014

年度利润分配 26,448,464.16 元后,截至 2015 年 12 月 31 日,

母公司可供股东分配的利润为 199,979,744.15 元。

股东大会同意公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 392,932,669

股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元(含税),

共计派送现金红利 23,575,960.14 元,剩余未分配利润结转下一

年度,不送红股,不实行资本公积金转增股本。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6、审议 (具

《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

第 4 页,共 14 页

体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和《上

海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-09 公告)。

本次董事选举采用累积投票制。

6.1 选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6.2 选举张端清先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6.3 选举丁建国先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

第 5 页,共 14 页

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6.4 选举高伟程先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6.5 选举周黎明先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

第 6 页,共 14 页

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

6.6 选举王辉先生为公司第六届董事会董事;

表决情况:同意 226,319,705 股,占出席会议股东所持有效表

决权数的 97.56%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数

的 0%;弃权 5,660,110 股,占出席会议股东所持有效表决权数的

2.44%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 20,942,235 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.72%;反对 0 股,

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数

的 0%;弃权 5,660,110 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 21.28%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

7、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

(具体内容详见 2016 年 4 月 09 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-09 公告)。

本次独立董事选举采用累积投票制。

7.1 选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

第 7 页,共 14 页

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

7.2 选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

7.3 选举高凤龙先生为公司第六届董事会独立董事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

第 8 页,共 14 页

8、审议 (具

《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和《上

海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-16 公告)。

本次监事选举采用累积投票制。

另两名职工监事王林先生、雷邦景先生经公司于 2016 年 4 月

6 日召开的工会、职工代表团(组)长联席会议选举产生(具体内

容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和《上海证

券报》及巨潮资讯网上公司 2016-19 公告)。

8.1 选举姚慧亮先生为公司第六届监事会监事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

8.2 选举沈安先生为公司第六届监事会监事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

第 9 页,共 14 页

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

8.3 选举肖太庆先生为公司第六届监事会监事;

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

9、审议《关于公司 2016 年拟开展外汇套期保值业务的议案》

(具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-12 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

第 10 页,共 14 页

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

10、审议《关于公司 2016 年度拟开展商品套期保值业务的议

案》 、

(具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》

和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-13 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

11、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》

(具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-14 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

第 11 页,共 14 页

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

12、审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

(具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-15 公告)。

该议案涉及公司与浙江省交通集团有限公司(简称“交通集

团”)的关联交易,关联股东交通集团回避了表决。

表决情况:同意 79,482,122 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

13、审议《关于公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》

(具体内容详见 2016 年 1 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-03 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

第 12 页,共 14 页

表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

14、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》(具体内容详

见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》

及巨潮资讯网上公司 2016-09 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

15、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》 、

(具体内容详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》

和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-17 公告)。

表决情况:同意 231,979,815 股,占出席会议股东所持有效

表决权数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权

数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权数的 0%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东)投票情况:同意 26,602,345 股,占出席会议持有公

司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股

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东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:该提案经与会股东表决通过。

三、独立董事述职报告

本次股东大会上,独立董事黄政云先生代表公司全体独立董事

向股东大会提交了《物产中拓股份有限公司独立董事 2015 年度述

职报告》,该报告对 2015 年度独立董事出席公司董事会情况、对

公司重大事项发表意见情况及专业委员会履职情况等进行了汇报。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2、律师姓名:谢勇军、谭程凯;

3、结论性意见:公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定;公司 2015 年年度股东大会出席会议人

员资格及会议召集人资格合法有效;公司 2015 年年度股东大会的

表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、公司 2015 年年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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