*ST皇台(000995)第六届董事会第九次会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

甘肃皇台酒业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 18 日以邮件及电话方式发出

通知。本次会议于 2016 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决

董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票

弃权董事:冯瑛

弃权理由:皇台酒业公司一要不断加强经营管理工作,强化主业,不断拓展

市场,提高市场占有率,向主业要业绩;二要把流动资金主要用于主营业务上,

积极发展公司的生产经营;三要降低财务费用、降低管理费用、降低营业成本等,

减少与生产经营无关的费用;四要切实寻找自身发展动力不足的原因。2016 年度

第一季度是销售旺季,为何在旺季还出现亏损?近年来,皇台主营业绩连续下降,

为什么相关自身存在的问题自己不愿意找?

特此公告!

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016年4月29日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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