同方国芯(002049)独立董事关于与清华控股集团财务有限公司关联交易的独立意见书

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

同方国芯电子股份有限公司

独立董事关于与清华控股集团财务有限公司关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,作为同方国芯电子股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事,在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后,

就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签

署<金融服务协议>的议案》等相关议案发表独立意见如下:

1、清华控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为一家经中国银行业监

督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司及合并范围内的相

关子公司提供金融服务,符合国家有关法律法规的规定;

2、该关联交易有利于进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,

提高资金的使用效率,不会损害公司及中小股东的利益;

《金融服务协议》是双方在平等互利的基础上,按照市场原则签订的,内容符合

3、

法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形;

《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,未发现财

4、

务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的

《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法的规定要求;

5、经审阅公司制定的《风险处置预案》,我们认为公司明确了风险处置的组织机构

及职责,制定了风险信息报告制度及风险事项的处置程序。该风险处置预案能够有效防

范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全;

6、公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事已回避表决,董事会审议及表决

程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意该关联交易事项。

该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

独立董事签字:

陈金占: 陈 贤: 曹 阳:

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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