一汽轿车股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知

及会议材料于 2016 年 4 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为完善红旗品牌的产品谱系和品牌知名度，公司拟利用现有工程

的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗 LS5（P504）车

型技术改造项目。该项目总投资为 42,362.76 万元，其中：新增建设投资 37,236.20

万元、铺底流动资金 5,126.56 万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为 24

个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收期为 7.83 年（税后），内部收

益率为 13.12%（税后）。

该项目作为国内自主汽车企业开发的高端 SUV 车型，集中了一汽多年来乘用车

开发制造之大成，传承红旗“简洁、大气、庄重、典雅”的风格，产品的技术含量、

装备水平、外部尺寸、内部空间等都将会处于一流水平。该项目的实施，将有利于

开发新的目标客户群，填补一汽自主品牌在全尺寸 SUV 市场的空白，形成轿车和 SUV

车型齐全、结构合理的高端产品型谱，覆盖主要的公务、商务和高端家庭用车目标

市场，提升红旗产品的影响力和品牌形象。

（二）关于投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目的议案

1

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-020

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：为提高红旗品牌市场竞争力和商品形象，公司拟利用现有工厂基

础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗 H5（传统车及 PHEV）

轿车技术改造项目，形成年产 15000 辆的生产能力。该项目总投资 62,746.82 万元，

其中：新增建设投资 58,940.82 万元、铺底流动资金 3,806.00 万元。所需资金全部

由公司自筹，项目建设期为 30 个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收

期为 6.19 年（税后），内部收益率为 14.85％（税后）。

该项目将突出产品动感、科技、安全、舒适的特性，具有很强的设计感和现代

感，实现大气、民族的特色，打造拥有红旗血统和现代感外型的城市高端轿车。该

项目的实施，有利于实现一汽红旗品牌的规模化、市场化运作，提升高端自主品牌

产业水平，延伸公司产品线和市场覆盖度；同时，积极响应国家自主品牌升级、节

能减排的方针, 有助于一汽混合动力车规模化、产业化的发展，对红旗品牌的中长

期持续发展具有重要的意义。

（三）关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加

强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章

程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详

见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修

订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《<股东大会议事规则>修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-020

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《<董事会议事规则>修订案》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）2016年第一季度报告

1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月三十日