大通燃气(000593)2015年度独立董事述职报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

川通气发份限司

四大燃开股有公

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

四川大通燃气开发股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

我们作为四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

、 、

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责,积极围绕维护公司整体利益、维护公

司中小股东合法权益开展各项工作,有效发挥了独立董事作用。现就 2015 年度

履职情况报告如下:

一、履行职责情况

2015 年,公司共召开了 11 次董事会会议。我们出席了公司历次董事会会议,

通过审阅会议资料、听取相关汇报、参与会议讨论等充分了解每个议题内容后,

独立、客观发表自己的意见和观点,审慎地行使表决权,为董事会的正确决策发

挥积极作用。对 2015 年各次董事会会议审议的所有议案,我们均投了同意票,

没有反对、弃权的情形。

出席会议情况如下:

是否连续两次

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席

未亲自参加会

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数

李 莉 11 1 10 0 0 否

-1-

钟 彦 11 1 10 0 0 否

曾勇华 11 1 10 0 0 否

三、发表独立意见的情况

2015 年,作为公司独立董事,我们就公司相关事项发表了 13 次表示赞成的

独立意见,具体情况如下:

独立意见

时间 会议

第十届董事会第二次 独立董事对 2014 年度相关事项的独立意见

2015 年 3 月 20 日

会议

独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联

交易的事前认可意见

第十届董事会第三次 独立董事关于公司非公开发行股票及关联交

2015 年 4 月 17 日

会议 易有关事项的独立意见

独立董事关于《公司未来三年 (2015—2017

年)分红回报规划》的独立意见

第十届董事会第六次 独立董事关于对上饶燃气、成都华联增资的

2015 年 5 月 18 日

会议 意见

第十届董事会第七次 独立董事关于公司作为基石投资者参与亚美

2015 年 6 月 9 日

会议 能源控股有限公司香港首次公开发行的意见

第十届董事会第八次 独立董事关于公司资金占用、对外担保、募

2015 年 8 月 27 日

会议 集资金存放和使用情况的独立意见

第十届董事会第九次 独立董事关于全资子公司成都华联申请银行

2015 年 9 月 28 日

会议 授信并提供担保的独立意见

独立董事关于公司非公开发行股票及关联交

易有关事项的事前认可意见

第十届董事会第十次 独立董事关于公司非公开发行股票及关联交

2015 年 10 月 19 日

会议 易有关事项的独立意见

独立董事关于公司发展战略的独立意见

-2-

独立董事关于公司收购资产涉及关联交易的

事前认可意见

第十届董事会第十二

2015 年 11 月 22 日

次会议

独立董事关于公司收购资产涉及关联交易的

意见

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名

委员会四个专门委员会。我们作为各专门委员会委员(或主任委员),对各分属

领域的事项进行重点关注,并按照各委员会工作细则开展工作。

战略委员会委员按照对公司长期发展规划及其他影响公司发展的重大事项

进行研究并提出建议,讨论通过了公司发展战略,为公司未来的发展部署发挥了

积极的作用。

审计委员会委员对公司定期报告进行了审查,并对公司财务、募集资金使用、

内部控制等工作提出建议。在年报审计过程中,与年审会计师保持密切联系,对

审计过程进行全程跟进,督促审计工作进展,对审计机构出具的审计意见进行认

真审阅,维护审计的独立性。

薪酬与考核委员会委员积极履行职责,对公司薪酬及绩效考核情况进行监

督,认真审查了公司 2015 年度高管和董事薪酬发放情况,保证披露的董事、高

管人员的薪酬信息真实。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

积极与公司董事、监事、经营管理层及相关人员保持沟通,密切关注公司经

营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况,及时获悉公司对外担保、

非公开发行等重大事项的进展情况,督促公司持续规范运作。

积极关注公司信息披露情况,督促公司严格按照相关法律、法规的有关规定

进行信息披露,保证了公司 2015 年信息披露的真实、准确、及时、完整,为投

-3-

资者及时了解公司情况提供了信息渠道。

为切实履行独立董事职责,积极学习相关法律、法规和各项规章制度,尤其

是涉及规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的学习,

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他工作事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事: 李 莉、钟 彦、曾勇华

二○一六年四月二十八日

-4-

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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