海马汽车(000572)董事会九届六次会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2016-17

海马汽车集团股份有限公司董事会

九届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届六次会议于 2016 年 4 月 26

日以电子邮件等方式发出会议通知,并于 4 月 28 日以现场与通讯表决相

结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事 8 人,其中 4 名董事现场出席,孙忠春、邱宗勋、

贾绍华和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持,公

司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案:

一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2016 年第一

季度报告全文及正文》。

公司董事保证公司 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司内部控

制机构成员的议案》。调整后的内部控制机构成员如下:

一、内部控制领导小组

组 长:秦全权

成 员:孙忠春、肖丹、林明世、林伟耀、刘卫、卢国纲、陈勇

秘 书:李明

二、内部控制办公室

主 任:肖丹(兼)

1

成 员:李明、郑彤、蔡海雄、吕书滨、薜安萍、胡建

内部控制办公室与海马汽车监察部合署办公。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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