深华发A(000020)关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2016-24

深圳中恒华发股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间

现场会议时间:2016 年 5 月 17 日(星期二)14:30 开始。

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年5

月17日9:30~11:30,13:00~15:00(股票交易时间);

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:

2016年5月16日15:00~2016年5月17日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.截止到2016年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故

不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样

附后);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点

深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于营业执照延期的议案》

2.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

3.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行

股票相关事项有效期的议案》

其中,第 1~3 项议案审议决议须以特别决议方式作出,即应由出席

股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次

会议审议通过,详情请见 2016 年 4 月 30 日的公司公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券

帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身

份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、

信函方式登记。

2.登记时间:2016 年 5 月 13 日(9:30~12:00、14:00~17:00)

3.登记地点:本公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360020

2.投票简称:“华发投票”

3.投票时间:2016年5月17日的交易时间,即9:30~11:30、13:00~

15:00

4.在投票当日,“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

5.股东投票的操作程序:

(1)买卖方向选择“买入”;输入投票代码“360020”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表

总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议

案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号 议 案 名 称 委托价格

总议案 表示对以下所有议案的统一表决 100.00

议案1 《关于营业执照延期的议案》 1.00

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 2.00

议案2 的议案》

《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非 3.00

议案3 公开发行股票相关事项有效期的议案》

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反

对,3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)本次股东大会审议多个议案,如股东对所有议案均表示相同意

见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,

以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案

投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议

案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日(现场股东大

会召开前一日)15:00,结束时间为 2016 年 5 月 17 日(现场股东大会结

束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过互联网投票系统进行

投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决

结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投

票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数

的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)联系方式

公司地址:深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层

电 话:0755-86360201

传 真:0755-86360203

电子邮箱:hwafainvestor@126.com.cn

(二)现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.深圳中恒华发股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2.深圳中恒华发股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

附件:

授 权 委 托 书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份

有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

1.《关于营业执照延期的议案》

赞成□ 反对□ 弃权□

2. 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

赞成□ 反对□ 弃权□

3.《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票

相关事项有效期的议案》

赞成□ 反对□ 弃权□

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是□ 否□

若有,应行使表决权: 赞成□ 反对□ 弃权□

若本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章)

委托日期: 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

深华发A资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
深华发A资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”