新开源(300109)第三届董事会第五次会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

博爱新开源制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会

议于 2016 年 4 月 29 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式

召开,本次会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件或电话形式送达所有董

事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司

监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持,本次会

议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后,表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《 关于子公司对外投资的议案》

根据公司战略发展需要,为提升博爱新开源(北京)医疗科技发展有限公司

(以下简称“北京新开源”)市场竞争力和盈利能力,进一步提高其业务整合绩

效,北京新开源公司与北京晨旭达投资有限公司、自然人王薇共同出资 1200 万

元万元在浙江省杭州市投资成立“杭州三济生物科技有限公司”(简称“杭州三

济”),其中北京晨旭达投资有限公司以货币方式认缴出资 288 万元,占杭州三

济注册资本的 24%;北京新开源公司以货币方式认缴出资 612 万元,占杭州三济

注册资本的 51%;自然人王薇以货币方式认缴出资 300 万元,占杭州三济注册资

本的 25%。

杭州三济经营范围为:技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让:生

物工程技术、药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒;销售:仪器仪表、电

子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂(除化学危险品及易制

毒化学品)、家用电器、日用品。

公司投资设立控股公司事项,符合公司长远发展规划,有利于公司进行业务

整合,发挥协同效应,进一步增强公司的可持续发展能力。

表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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