贵绳股份(600992)2015年年度股东大会的法律意见书

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

贵州佳信律师事务所

关于贵州钢绳股份有限公司 2015 年年度

股东大会的法律意见书

致:贵州钢绳股份有限公司

贵州佳信律师事务所(以下简称本所)接受贵州钢绳股份有限公

司(以下简称公司)的委托,指派本所施毅平、吕淑梅律师出席公司

,并依据《中华人民

2015 年年度股东大会(以下简称本次股东大会)

(以下简称

共和国公司法》 )

《公司法》、 (以

《中华人民共和国证劵法》

、 (以下简称《股东大会

下简称《证劵法》《上市公司股东大会规则》

)等法律、法规及其他规范性文件的规定,以及《贵州钢绳股

规则》

(以下简称《公司章程》,就公司本次股东大会的

份有限公司章程》 )

召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等

有关事宜发表法律意见。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本

所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进

行审查判断,并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以

公告,并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意

见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据召开本次股东大会的通知,本次股东大会由公司董事会

召集。

2、公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016 年 3 月 25 日在

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上予以公告。会议通知中已列

明本次股东大会审议的事项及投票表决方式。上述议案已于 2016 年

3 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上予以公告。会议通知公告后没有股东提出新的议

案。本次股东大会的会议资料于 2016 年 4 月 23 日登载于上海证券交

易所网站。

3、本次股东大会于 2016 年 4 月 29 日上午在遵义市桃溪路 47 号

公司五楼会议室举行,会议由公司董事长黄忠渠先生主持。

经核查,本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

、 、

法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会的会议通知,出席本次股东大会的人员为

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600992 贵绳股份 2016/4/21

以及公司董事、监事、其他高级管理人员、本所律师及其他人员。

2、经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表

共计 1 人,代表公司股份 57,489,818 股,占公司股份总数的 23.45%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股

东和代理人人数为 7 人,出席会议的股东所持有表决权的股份总

数为 67,770,691,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例为 27.65%。

公司董事、监事以及董事会秘书、公司高级管理人员、本所律师

等出席了本次股东大会现场大会。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》《股东

大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会所采用的表决

方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开的日期时间为 2016 年 4 月 29 日上午 10 点 30 分,

召开地点为贵州钢绳股份有限公司五楼会议室。

网络投票方式的投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票

系统,网络投票起止时间为自 2016 年 4 月 29 日至 2016 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

2、根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会审议如下议案:

(一)、非累积投票议案:

1)公司 2015 年度董事会工作报告

2)公司 2015 年度监事会工作报告

3)公司 2015 年度利润分配预案

4)公司 2015 年度财务决算报告

5)关于聘请天健会计师事务所的议案

6)关于公司日常关联交易协议的议案

7)2015 年度报告及年度报告摘要

8)公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

9)公司独立董事履职报告

、累积投票议案

(二)

10.00)关于选举董事的议案(应选董事 6 人)

10.01)黄忠渠先生

10.02)赵跃先生

10.03)王小刚先生

10.04)宋江岭先生

10.05)张建平先生

10.06)梁鹏先生

11.00)关于选举独立董事的议案(应选独立董事 3 人)

11.01)余传利先生

11.02)刘桥先生

11.03)宋蓉女士

12.00)关于选举监事的议案(应选监事 3 人)

12.01)姚正强先生

12.02)张鸣先生

12.03)黄涛先生

在本次股东大会的会议通知中,对采用累积投票制选举董事、独

立董事和监事的投票方式作出了说明。

现场会议的表决以书面记名投票方式逐项进行,涉及关联交易的

议案 6,关联股东贵州钢绳(集团)有限责任公司回避表决,并按《公

司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票,当场公布了表决结

果。本次股东大会网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提

供了本次股东大会的表决结果。每项议案合并统计现场投票和网络投

票的投票结果。

经核查,本次股东大会审议的上述议案已经股东大会表决通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东

大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果

、 、

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有

关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书于 2016 年 4 月 29 日签署,正本四份,无副本。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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