贵绳股份(600992)第六届董事会第一次会议决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

贵州钢绳股份有限公司于 2016 年 4 月 18 日发出了召开第六届董事会第一

次会议的通知,会议于 2016 年 4 月 29 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

举行。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,五名监

事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举黄忠渠先生为公司董事长。简

历见附件。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉

女士、赵跃先生、王小刚先生、张建平先生为公司董事会战略委员会委员。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定,黄忠渠先生为公司董事会

战略委员会主任委员,与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉

女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会委员。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准余传利先生为公司董事会审计

委员会主任委员。

1

5、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉

女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准刘桥先生为公司董事会提名委

员会主任委员。

7、以九票同意,零票反对,零票弃权,选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉

女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权,批准宋蓉女士为公司董事会薪酬与

考核委员会主任委员。

9、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任王小刚先生为公司总经理。简

历见附件。

10、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨期屏女士为公司董事会秘

书。简历见附件。

11、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任黄达强先生、徐伟先生、贺

孝宇先生、王朝义先生为公司副总经理。简历见附件。

12、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任杨期屏女士为公司财务负责

人。简历见附件。

13、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2016 年第一季度

报告。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

贵州钢绳股份有限公司

二 0 一六年四月二十九日

2

附件:

黄忠渠简历:

黄忠渠,男,1958 年 12 月生,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂

技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳(集

团)公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长,现任贵绳集团公司董事

长,本公司董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小刚简历:

王小刚,男,1963 年 12 月生,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂研究所副

所长、贵州钢绳(集团)公司进出口公司经理,贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵

州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄达强简历:

黄达强,男,1965 年 3 月生,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂质监处技

术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂

长、贵绳股份公司一厂厂长,贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐伟简历:

徐伟,男,1962 年 10 月生,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂粗

绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科技术员、一分厂粗绳车间副主任、一

分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳(集团)

公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵绳股份副总经理。

3

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺孝宇简历

贺孝宇,男,1966 年 1 月生,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂一分厂技

术员、车间副主任,贵州钢绳股份有限公司生产部部长。现任贵州钢绳股份有限公司一分

厂厂长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王朝义简历

王朝义,男,1969 年 2 月生,在职研究生,工程师,历任贵州钢绳厂二分厂技术员、

车间主任,贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长。现任贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨期屏简历:

杨期屏,女,1965 年 12 月生,在职研究生,中国注册会计师,高级会计师,历任遵

义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳(集团)公司会计。现任贵绳

股份董事会秘书、财务负责人。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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