平高电气(600312)第六届董事会第十六次临时会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2016-038

债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十六次临时会

议于 2016 年 4 月 26 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于

2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到任伟理、魏光林、

李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、

召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第

六届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经与会董事审议,选举任伟理先生

为公司第六届董事会董事长。

任伟理先生简历:

任伟理,男,1964 年出生,中共党员,高级经济师,西安交通大学毕业,

本科学历,1986 年 7 月参加工作,历任电力科学研究院北京电研高技术实业总

公司总经理助理、副总经理,中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业

发展部主任,2012 年 3 月起,历任国网电力科学研究院院长助理,通信与用电

技术分公司总经理、党委副书记,北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、

总经理、党委副书记,南瑞集团有限公司副总经理、党组成员,国网电力科学研

究院副院长、党组成员。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记,

河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司第

六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第六届董事会原董事李永河先生因工作变动,不再担任公司第六届董事

会董事。经公司第六届董事会第十五次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会

审议通过,同意任伟理先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更,

第六届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员调整为:

1、平高电气第六届董事会发展战略委员会:

主任委员:任伟理

委员:魏光林、庞庆平、张建国、王天也

2、平高电气第六届董事会提名委员会:

主任委员:徐国政

委员:任伟理、魏光林、王天也、李涛

3、平高电气第六届董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:李涛

委员:王天也、徐国政、任伟理、庞庆平

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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