包钢股份(600010)第四届董事会第二十六次会议决议公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会

议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 14 名,参加会议董事 14 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了以下议案:

一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 年第一季度报告》

表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过了《公司 2016 年第一季度经营情况》

表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》

本公司董事周秉利、李春龙、潘瑛因工作调整将不再担任公司董事职务,根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定,本公司将增补相关董事。经本公司控股股

东包头钢铁(集团)有限责任公司的推荐,本公司董事会拟提名魏栓师、孙国龙、

李德刚为本公司董事候选人。

表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

、 、

公司 2015 年度股东大会通知内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)4 月 30 日披露的内蒙古包钢钢联股

份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知。

表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

提名董事简历:

魏栓师,男,汉族,高级经济师,现任包钢(集团)公司董事长、党委书记。

工作简历:

1982.09--1986.07 内蒙古大学计划统计专业 学生

1986.07--1998.06 包钢计划处干事、副科长,计划财务处副科长

1998.06--1999.08 包钢办公厅秘书科 副科级秘书

1999.08--2002.06 包钢董事会秘书处 副处长

2002.06--2003.12 包钢办公厅主任兼董事会秘书处处长

2003.12--2004.12 包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长

2004.12--2006.05 包钢(集团)公司党委常委、纪委书记

2006.05--2009.05 包钢(集团)公司党委常委、纪委书记兼包钢矿业监事

会主席(其间 2006.09-2007.12 武汉大学工商管理专业

学习,获硕士学位)

(2003.06-2007.12 包头市第十二届人大常委会委员)

2009.05--2012.06 包钢(集团)公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席

2012.06—2015.04 内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资

产运营有限公司董事长

2015.04—2016.04 内蒙古自治区国资委党委书记、主任

2016.04-- 包钢(集团)公司董事长、党委书记

孙国龙,男,汉族,高级工程师,现任包钢(集团)公司总经理、党委副书记。

1981.09--1985.09 包头钢铁学院钢铁冶金专业 学生

1985.09—2002.04 包钢炼铁厂 实习,二高炉煤气工、工长,三高炉工程师、

副主任,厂长助理,副厂长,厂长

(1999.06-2001.05 首都经济贸易大学企业管理<工商管理方向>研究生课程班

学习,获硕士研究生同等学力)

2002.04--2002.06 包钢(集团)公司副总经理

2002.06--2003.02 包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、稀土高科副

董事长

2003.02--2005.03 包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、

稀土高科副董事长

2005.03--2008.05 包钢(集团)公司 副总经理

(2002.09-2008.01 北京科技大学钢铁冶金专业学习,获

工学博士)

2008.05--2009.05 包钢(集团)公司 副总经理、包钢股份董事

2009.05--2010.05 包钢(集团)公司 党委常委、董事、包钢股份董事

2010.05 --2013.07 包钢(集团)公司 党委常委、董事、包钢股份董事、包

钢矿业董事长、党委书记(其间 2011.04-2012.01 挂职五

矿集团公司黑流中心<五矿发展>战略本部副总监)

2013.07—2014.01 内蒙古矿业(集团)有限责任公司筹建办公室主任

2014.01—2016.04 内蒙古矿业(集团)有限责任公司总经理、党委副书记、

董事(比照副厅级干部管理)

2016.04-- 包钢(集团)公司总经理、党委副书记

李德刚,男,汉族,高级工程师,现任包钢(集团)公司副总经理兼包钢西创

董事。

1979.09--1983.08 辽宁工程学院自动化专业 学生

1983.08--1988.01 包钢轨梁厂电气车间 助工

1988.01--1992.05 包钢轨梁厂电气车间 副主任

1992.05--1993.09 包钢轨梁厂电气车间 主任

1993.09--1998.02 包钢轨梁厂 副总工程师

1998.02--2002.06 包钢薄板坯连铸连轧厂 副厂长

2002.06--2009.05 包钢薄板坯连铸连轧厂 厂长(其间:2002.07-2004.12

中科院研究生院《国际工程项目管理》学习)

2009.05--2010.05 包钢(集团)公司 总工程师

2010.05--2013.12 包钢(集团)公司 总工程师兼科协主席

2013.12--2014.01 包钢(集团)公司 副总经理兼科协主席

2014.01— 包钢(集团)公司 副总经理兼包钢西创董事

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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