上港集团(600018)第二届董事会第四十五次会议决议公告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

上海国际港务(集团)股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司 (以下简称:“公司”)第二届董事会第四十五次会议于2016年4 月29 日以通讯的方式召开。会议通知已于2016年4 月

22 日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、《上海国际港务(集团)股份有限公司2016年第一季度报告》

董事会同意公司2016年第一季度报告。

同意7票,弃权0票,反对0票。

二、《上海国际港务(集团)股份有限公司中长期激励计划2015 年度实施方案》

董事会同意公司中长期激励计划2015年度实施方案;同意公司206 名激励对象(其中,上港集团高级管理人员1人,其他重要管理人员205人)共计获得2015

年度中长期激励金额人民币30,777,200.00元。

同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2016年4月30日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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