农业银行(601288)董事会决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2016-015 号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于

2016年4月14日以书面形式发出会议通知,于2016年4月28日在北

京、香港两地以视频连线方式召开。会议应出席董事14名,实际

出席董事14名(其中马时亨董事因其他公务安排,书面委托袁天

凡董事出席会议并代为行使表决权)。会议召开符合法律法规、

《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限

公司董事会议事规则》的规定。

会议由赵欢副董事长主持,审议并通过了以下议案:

关于

一、 《中国农业银行股份有限公司2016年第一季度报告》

的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

1

二、关于《中国农业银行市场风险管理政策》的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

三、关于董事会风险管理委员会兼任美国区域机构风险委

员会职责的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

四、关于聘任郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司副行

长的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

独立董事对本议案发表如下意见:同意。

会议同意聘任郭宁宁女士为本行副行长,其任职资格自中国

银行业监督管理委员会核准之日起生效。

郭宁宁女士的简历请见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

2

附件:

郭宁宁女士简历

郭宁宁,女,1970 年 7 月出生,清华大学经济学博士。曾

任中国银行信贷管理部风险管理处副处长,风险管理部统一授信

管理处副处长、处长、政策制度管理处处长,风险管理部副总经

理,江苏省分行副行长,金融市场总部风险总监,2011 年 4 月

起先后任中国银行金融市场总部总经理,香港交易中心总经理、

香港分行行长,2014 年 6 月任中国银行新加坡分行行长。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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