中国国航(601111)第四届董事会第三十三次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

中国国际航空股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次

会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件

的方式发出。本次会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10:30 在北京市朝阳区霄云路 36

号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开,应出席董事

11 人,实际出席董事 10 人。其中非执行董事史乐山先生(John Robert Slosar)

因公务未能出席会议;非执行董事冯刚先生因公务未能亲自出席会议,委托董事

长蔡剑江先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主

持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司

章程的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于 2016 年第一季度报告的议案》

表决情况:赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

批准公司 2016 年第一季度报告,详情请见公司另行公告的 2016 年第一季度

报告。

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(二)审议通过了《关于续聘公司 2016 年度国际和国内审计师及内控审计

师的议案》

表决情况:赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

经公司独立非执行董事事前认可,同意续聘毕马威会计师事务所为公司

2016 年度国际审计师、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年度国内审计师和内部控制审计师,并提请公司股东大会授权公司管理层确定前

述审计师的年度费用。

本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

(三)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措

施的议案》

表决情况:赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

批准《中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及

填补措施》(二次修订稿),全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京,二零一六年四月二十八日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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