东方证券(600958)第三届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

东方证券股份有限公司

第三届董事会第十八次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

)第三届董事会第十

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”

八次会议(临时会议)于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本

次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式发出,

2016 年 4 月 28 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事

14 人,实际表决董事 14 人,有效表决数占董事总数的 100%。本次会

议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事

会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露

的《东方证券股份有限公司 2016 年第一季度报告》

表决结果: 【0】票反对,

【14】票同意, 【0】票弃权

二、审议通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果: 【0】票反对,

【14】票同意, 【0】票弃权

董事会经审议同意提名黄来芳女士为东方证券股份有限公司第

三届董事会董事候选人,自股东大会审议通过且其取得中国证监会董

事任职资格之日起履职,任期至第三届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于公司 2015 年度股东大会增加议题的议案》

1

表决结果: 【0】票反对,

【14】票同意, 【0】票弃权

董事会经审议同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2015

年度股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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