游久游戏(600652)董事会十届十四次会议决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

公告编号: 2016-22

上海游久游戏股份有限公司董事会十届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

)第十届董事会第

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”

十四次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方

式召开,会议通知和材料于 2016 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出,

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖

勇先生主持,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司监事

和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)公司 2015 年年度报告及报告摘要

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)公司 2015 年度总经理工作报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)公司 2015 年度董事会工作报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)公司关于 2015 年度财务决算的报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)公司关于 2015 年度利润分配的预案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司合并

1/3

报表实现净利润-21,440,159.01 元,归属于母公司所有者的净利润

74,616,735.70 元;2015 年度母公司报表实现净利润 103,568,599.75

元,提取法定公积金 6,417,799.21 元,年初未分配利润-39,390,607.63

元,当年累计未分配利润 57,760,192.91 元。现董事会拟定公司 2015 年

以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 832,703,498

度利润分配预案为:

股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税),共计分

配利润 22,482,994.45 元,结余未分配利润转入下一年度。

(六)公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016

年度财务和内控审计机构的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2015 年度审计

工作情况,经审计委员会提议,现董事会拟定,续聘瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务和内控审计机构,聘期一年,

同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

(七)公司关于 2015 年度支付审计机构审计报酬的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司 2014 年年度股东大会授权,董事会同意,公司 2015 年度

支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 120.00 万元,其中:

财务审计费 95.00 万元,内控审计费 25.00 万元。

(八)公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准

备的公告》(公告编号:临 2016-24)

(九)公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2/3

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2016-25)

(十)公司 2015 年度内部控制评价报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

(十一)公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履

职情况的报告》

(十二)公司 2016 年第一季度报告全文及正文

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上第(一)、第(三)至第(六)项议案尚需提请公司股东大会

审议。

三、报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事对十届十四次董事会相关事

项的独立意见。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二O一六年四月二十九日

3/3

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