石岘纸业(600462)关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

延边石岘白麓纸业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2016 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600462 石岘纸业 2016/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:天津盛鑫元通资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独持有 19.06%股

份的股东天津盛鑫元通资产管理有限公司在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016 年 4 月 28 日,公司收到公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公

司《临时提案通知函》 。要求公司将《关于变更公司名称的议案》作为临时提案

提交公司 2015 年年度股东大会审议(议案内容详见附件 2)。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016 年 5 月 17 日 13 点 30 分

召开地点:北京昆仑饭店会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 17 日

至 2016 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2015 年度董事会工作报告 √

2 公司 2015 年度监事会工作报告 √

3 公司 2015 年年度报告及摘要 √

4 公司 2015 年度财务决算报告 √

5 公司 2015 年度利润分配预案 √

6 公司 2015 年度独立董事述职报告 √

7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 √

年度审计机构及内控审计机构的议案

8 公司 2015 年度内部控制评价报告的议案 √

9 公司 2015 年度内部控制审计报告的议案 √

10 关于调整董事津贴的议案 √

11 关于调整监事津贴的议案 √

12 关于变更公司名称的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11 议案已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次

会议审议通过,详见 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、10、11、12

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书;

附件 2:关于变更公司名称的议案;

附件 1:

授权委托书

延边石岘白麓纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的

2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2015 年度董事会工作报告

2 公司 2015 年度监事会工作报告

3 公司 2015 年年度报告及摘要

4 公司 2015 年度财务决算报告

5 公司 2015 年度利润分配预案

6 公司 2015 年度独立董事述职报告

7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公

司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案

8 公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

9 公司 2015 年度内部控制审计报告的议案

10 关于调整董事津贴的议案

11 关于调整监事津贴的议案

12 关于变更公司名称的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:关于变更公司名称的议案

关于变更公司名称的议案

各位股东、股东代表:

公司自成立以来,一直以生产和销售纸、浆及化工产品为主营业务。2015

年 9 月 10 日,公司召开了 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了公司出售原

有生产浆纸及化工产品资产,同时购买深圳博立信科技有限公司 70%股权的议案。

经过 2015 年第五次临时股东大会决议,公司经营范围变更为:物联网设备,电

子产品,影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售,

计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物

与技术的进出口业务;投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司

经营范围和形象定位,为更全面、准确地体现公司战略和发展规划,公司名称由

“延边石岘白麓纸业股份有限公司”变更为“深圳九有股份有限公司”,公司英

文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,Ltd”变更为“ Shenzhen

Geoway Co.,Ltd ”。

请各位股东、股东代表审议。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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