宇顺电子(002289)独立董事2015年度述职报告(冯科)

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

(冯科)

2015年12月30日,本人经深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)

2015年第六次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。在2015年度担任

公司独立董事期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理

准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事

工作条例》等有关规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,及时

了解公司的生产经营情况及发展状况,积极参与相关会议,认真审议董事会各项

议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,维护公司利益及全体股东尤

其是中小股东的利益。现将本人2015年度任职期间的履职情况述职如下:

一、2015年出席董事会及股东大会会议的情况

1、2015年度,出席董事会及专门委员会会议情况

本人于2015年12月30日起担任公司独立董事,截至2015年12月31日,本人出

席了第三届董事会第二十六次会议,本人对公司董事会各项议案认真审议后,均

投了同意票,没有提出异议;

本人作为公司第三届董事会提名委员会委员,未有应参加的专门委员会会

议。

2、出席股东大会情况

本人作为独立董事候选人列席了2015年第六次临时股东大会,在本次大会

上,本人被选举为独立董事。

二、发表独立意见的情况

2015年度,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核查相关资

料,就公司相关事项发表独立意见如下:

1、2015年12月30日,在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上,经核

查相关材料,本人对下列事项发表了独立意见:

(1)关于选举董事长的独立意见;

(2)关于为全资子公司提供担保的独立意见。

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、议案审议情况。作为公司的独立董事,本人严格履行独立董事职责,对

提交董事会审议的每一项议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关

部门和人员询问,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作

中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内

部控制情况和法人治理结构的事项,认真听取公司相关人员汇报,及时了解公司

生产经营动态,切实履行了独立董事应尽职责。

3、关注公司信息披露情况。报告期内,本人持续关注公司信息披露工作的

及时性、准确性、完整性和真实性,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露

义务。

四、现场办公及调查情况

2015年度,本人通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行了现场考察,

初步了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,听取公司管理层关于公司经

营状况和规范运作方面的汇报,通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管

理人员及相关工作人员保持联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独

立董事的监督与指导职能得到发挥。

五、其他

1、未有提议召开董事会的情况发生;

2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

5、未有向董事会提请召开临时股东大会。

六、联系方式

电子邮箱:fengke@pku.edu.cn

2016年,本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的原则,按照

法律法规、公司章程的规定和要求,在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务,充

分发挥自身专业优势,加强调查研究,为公司发展提供更多有建设性的建议,积

极参与董事会决策并发表独立意见,维护公司及股东尤其是中小股东的合法权

益,促进公司规范运作和持续健康发展。

独立董事:冯 科

2016年4月28日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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