格力电器(000651)独立董事就公司相关事项的说明与独立意见书

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

珠海格力电器股份有限公司

独立董事就公司相关事项的说明与独立意见

我们作为珠海格力电器股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》、公司《独立

董事工作制度》等规定,依照上市公司独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉

尽责精神,我们就公司相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司关联方资金占用情况

2015 年度报告期,公司没有大股东及其附属企业非经营性资金占用新增项目;

也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方资金占用情况。

二、关于对外担保情况

2015 年度报告期,公司没有发生重大对外担保业务。

三、关于开展衍生品投资业务

公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对

外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操

作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理办法》《远期外汇交易业务内部控制

制度》。在保证正常生产经营的前提下,期货业务仅限于生产所需原材料的保值、

避险等运作,严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为,有利于锁定公司的生产成

本,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公

司和全体股东利益的情形。

报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司

章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的

规定,操作过程合法、合规。

综上所述,我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,

通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力,达到保值增值目的。通过加

强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优

势,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。

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四、关于 2016 年日常关联交易预计

我们对《关于2016年新增日常关联交易预计的议案》进行了审核,我们基于独

立判断的立场,发表如下独立意见:

上述议案的表决程序合法,关联董事回避了表决,产品定价执行公司全国统一

定价策略。以上交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易有利于促进公司的主营

业务发展,符合公司的根本利益,没有损害公司及非关联股东的利益,符合中国证

监会和深交所的有关规定。

独立董事:

王如竹 郭 杨 卢 馨

二O一六年四月二十七日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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