华自科技(300490)2015年年度股东大会决议公告

2016/4/29 0:00:00 | 作者:

华自科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案,或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,

本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

4、本次股东大会的部分议案为特别决议事项,须经参加本次大会现场投票

和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2016年4月28日(星期四)下午14:30 ;

(2)网络投票时间:2016年4月27日-2016年4月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 28

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为 2016 年 4 月 27 日 15:00 至 2016 年 4 月 28 日 15:00 的任意时

间。

2、现场会议召开地点:长沙市高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限

公司主楼五楼会议室。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

4、召集人:华自科技股份有限公司董事会

5、主持人:董事长黄文宝先生

6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1 、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共30名,代表

75,033,100股,占公司有表决权股份总数的75.0331%。其中,除公司董事、监

事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人

共17名,代表772,230股,占公司有表决权股份总数的0.7722%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表 75,000,000

股,占公司有表决权股份总数的 75.0000%;

(2)通过网络投票的股东共 13 人,代表 33,100 股,占公司有表决权股份

总数的 0.0331%。

2、公司董事、监事、高级管理人员,董事会秘书,见证律师等相关人士出

席了本次会议。

二、会议审议事项

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,以现场投票、网络投

票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下:

1、审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

2、审议并通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

3、审议并通过《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

4、审议并通过《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

5、审议并通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

6、审议并通过《关于 2015 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的

议案》;

表决结果:对于此项特别决议,同意 75,032,800 股,占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 0.0004%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 771,930 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.9612%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议并通过《关于补选公司董事的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

8、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》;

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

9、审议并通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;

表决结果:对于此项特别决议,同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 0.0004%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

10、审议并通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

11、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意 75,022,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9855%;反对 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,600 股),占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0141%。表决结果为通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 761,330 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 98.5885%;反对 300 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0388%;弃权 10,600 股(其中,因未投票默认弃权

10,600 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3726%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒律师、达代炎律师出席了本次股东大会,进行现场

见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符

、 、

合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的

资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》;

2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2015 年年度股东大会

的法律意见书》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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