神马股份(600810)八届十九次董事会决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

神马实业股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 4

月 15 日以书面或电子邮件的方式发出通知,于 2016 年 4 月 27 日在

公司北一楼会议室召开,会议应到董事 9 人, 实到 4 人,董事长王良

先生委托董事郑晓广先生主持会议,并以通讯方式参与表决,董事张

电子先生、独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参

与表决, 《公

公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合

司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过公司 2016 年第一季度报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于设立参股公司的议案(详见临时公告:临

2016-012)

本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏

先生的认可,并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时,关联

董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1

三、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案(详见临

时公告:临 2016-013)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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