江粉磁材(002600)第三届董事会第二十七次会议决议公告

2016-04-28 0:00:00 | 作者:

广东江粉磁材股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次

会议于 2016 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4

月 25 日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中出席

现场会议表决董事 5 人,通讯表决董事 4 人。本次会议通过了如下决议:

审议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2016-041《2016

第一季度报告正文》《2016 年第一季度报告全文》及《中国证券报》《证券时

、 、

报》公告。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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