首航节能(002665)第二届董事会第二十九次会议决议公告

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

十九次会议于 2016 年 4 月 28 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼

以现场参会方式召开,会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、传真、邮件等方式通知

各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人, 符合

公司部分高级管理人员列席会议, 《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

现同意提名李增耀为公司第二届董事会独立董事候选人。(附简历)

补选第二届董事会董事、独立董事会后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交

易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,股东大会审议通过后担任公司独立董事,

并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》以及《巨潮资讯网》

(http://www.cninfo.com.cn)。

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3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年5月16日召开2016年第三次临时股东大会。

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事补选第二届董事会独立董事的意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

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李增耀简历

李增耀先生,中国籍,无境外永久居留权,2001 年于西安交通大学能源与动力工

程学院获博士学位,现任西安交通大学教授、青年骨干教师、动力工程及工程热物理

一级学科博士生导师,教育部新世纪人才。长期从事热量传递及其数值预测和实验研

究、新能源、热管理等方面的研究。

李增耀先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不

存在关联关系;未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交

易所的惩戒;不存在《公司法》《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形;已取得证监会认可的独立董事资格证书。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

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风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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